臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/26 11:31
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2020年6月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大槻 利樹、小林 教至、加賀谷 昭大、土橋康成の4氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、髙橋 利忠、下山 達也、斉藤 太嘉志、佐川 明生の4氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の業務執行取締役および執行役員に対する新たな業績連動型報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))の導入と業務執行取締役に対して支給するための報酬枠を決定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大槻 利樹、小林 教至、加賀谷 昭大、土橋康成の4氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、髙橋 利忠、下山 達也、斉藤 太嘉志、佐川 明生の4氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の業務執行取締役および執行役員に対する新たな業績連動型報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))の導入と業務執行取締役に対して支給するための報酬枠を決定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 | ||||||
大槻 利樹 | 134,603 | 21,719 | - | (注) | 可決 86.11% | |
小林 教至 | 155,306 | 1,016 | - | 可決 99.35% | ||
加賀谷 昭大 | 155,306 | 1,016 | - | 可決 99.35% | ||
土橋 康成 | 155,304 | 1,018 | - | 可決 99.35% | ||
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 | ||||||
髙橋 利忠 | 155,299 | 1,023 | - | (注) | 可決 99.35% | |
下山 達也 | 155,217 | 1,105 | - | 可決 99.29% | ||
斉藤 太嘉志 | 155,305 | 1,017 | - | 可決 99.35% | ||
佐川 明生 | 152,088 | 4,234 | - | 可決 97.29% | ||
第3号議案 取締役等に対する業績連動型 株式報酬制度導入の件 | 156,160 | 162 | - | (注) | 可決 99.90% |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上