有価証券報告書-第41期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	渡辺 剛喜	1958年1月10日生	1978年4月 株式会社富士ソフトウエア研究所 (現 富士ソフト株式会社) 入社 2001年6月 同社取締役 2006年6月 当社取締役 2007年6月 富士ソフト株式会社常務取締役 2008年9月 当社代表取締役副社長 2012年6月 当社代表取締役社長(現任)	注1	30,800
取締役 執行役員	管理 本部長	菊地 直毅	1962年1月10日生	1985年4月 株式会社アイ・ジー・エス入社 1997年3月 富士ソフトエービーシ株式会社 (現 富士ソフト株式会社) 入社 2002年10月 同社IT事業本部仙台営業所長 2009年7月 当社入社 ソリューション事業部 技術部長 2012年4月 当社ソリューション事業部 副事業部長 2013年6月 当社取締役(現任) 当社ソリューション事業部長 2016年6月 当社常務執行役員 2019年1月 当社管理本部長(現任) 2019年3月 当社執行役員(現任)	注1	5,000
取締役 執行役員	ICT事業本部長 兼 CTI 部長	稲本 聡之	1970年10月31日生	1997年2月 ネオスソフト株式会社(現 当社) 入社 2008年4月 当社横浜事業所副所長 2008年9月 当社福岡事業所長 2012年4月 当社システム事業部副事業部長 2013年6月 当社取締役(現任) 当社システム事業部長 2014年4月 当社システムインテグレーション部 (現システムインテグレーション事業部)部長 2014年12月 当社システム事業部長 2016年6月 当社執行役員(現任) 2017年3月 当社CTI部長(現任) 2019年1月 当社ICT事業本部長(現任)	注1	9,200
取締役 執行役員	BS 事業本部長	臼井 博幸	1967年8月14日生	1988年4月 株式会社日本システム技研入社 1995年4月 フィット産業株式会社 入社 1996年11月 ネオスソフト株式会社(現 当社)入社 2008年4月 当社システム事業部技術部長 2011年10月 当社ネットワーク事業部技術部長 2012年4月 当社ネットワーク事業部副事業部長 2013年6月 当社取締役ネットワーク事業部長 2016年6月 当社執行役員(現任) ネットワーク事業部長 2017年4月 当社SI事業部 (現システムインテグレーション事業部)事業部長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年1月 当社BS事業本部長(現任)	注1	3,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	総合 管理部長	兀下 恵子	1974年1月5日生	1998年4月 ネオスソフト株式会社(現 当社)入社 2012年10月 当社経営管理部副部長 2013年6月 当社経営管理部長 2016年6月 当社執行役員(現任) 経営管理部長 2017年4月 当社管理部長 2019年1月 当社総合管理部長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	注1	1,700
取締役	―	堀田 憲司	1948年5月22日	1973年4月 株式会社報知新聞社大阪本社入社 1974年4月 株式会社朝日北九州文化センター(現 株式会社朝日カルチャーセンター)入社 1975年1月 株式会社神奈川新聞社入社 2002年6月 同社編集局局次長兼報道部長 2004年6月 同社販売局局長 2005年6月 同社取締役 2009年6月 同社代表取締役社長 2012年4月 一般社団法人道草塾代表理事 2016年6月 当社社外取締役(現任)	注1	―
取締役	―	堀田 一芙	1947年2月6日	1969年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1996年3月 同社取締役PC販売事業部長 2002年7月 同社常務取締役ソフトウェア事業部長 2006年6月 株式会社テン・アローズ (現 株式会社シャルレ)取締役 2007年9月 富士ソフト株式会社入社 副社長 2008年6月 同社代表取締役副会長 2009年6月 同社取締役副会長 2010年6月 株式会社内田洋行顧問(現任) 2012年4月 富士ソフト株式会社顧問 2013年9月 株式会社オフィスコロボックル 代表取締役 2014年3月 サイバネットシステム株式会社取締役 2015年2月 特定非営利活動法人 Asuka Academy 理事(現任) 2015年3月 サイバネットシステム株式会社 社外取締役 2015年6月 当社社外監査役 2015年9月 特定非営利活動法人廃校再生プロジェクトNPO法人はじまりの学校 副理事長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(現任) 2019年3月 一般社団法人熱中学園 代表理事(現任)	注1	4,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	星野 幸広	1958年6月29日生	1982年4月 日本国土開発株式会社入社 2000年9月 CBリチャードエリス株式会社入社 2003年12月 アルテック株式会社入社 2007年2月 同社取締役 2011年3月 富士ソフト株式会社入社 総合管理部部長 2012年11月 同社内部統制監査部長 2013年4月 同社法務・監査部長 2016年4月 同社執行役員 2019年3月 当社監査役(現任)	注3	―
監査役	―	工藤 道弘	1960年5月3日	1984年10月 監査法人中央会計事務所 入所 1993年7月 工藤公認会計士事務所代表(現任) 1995年8月 株式会社ハイテックシステム監査役 2005年4月 株式会社ハイテックコーポレーション監査役(現任) 2009年12月 株式会社デジタルファクトリー監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年8月 株式会社創夢監査役(現任) 2018年3月 栄伸パートナーズ株式会社監査役(現任)	注4	―
監査役	―	大堀 健太郎	1976年8月28日	2001年4月 日本アイビーエム・ソリューションサービス株式会社入社 2007年11月 司法修習 2008年12月 高橋雄一郎法律事務所及び特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ入所 2011年10月 大堀・山本法律事務所代表弁護士 2016年6月 当社監査役(現任) 2017年9月 ライツ法律特許事務所入所パートナー弁護士(現任)	注4	700
計						55,400

(注) 1.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役堀田憲司氏及び堀田一芙氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.監査役星野幸広氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.工藤道弘氏及び大堀健太郎氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役星野幸広氏、工藤道弘氏及び大堀健太郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
6.役員の所有株式数は、有価証券報告書提出日現在のものであります。
なお、この株式数には、当社役員持株会における本人の持分(単元株式)を含めております。
7.当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員につきましては次のとおりであります。

役職	氏名	担当業務
執行役員	前川 政喜	管理本部事業推進部長
執行役員	伊藤 正雄	ICT事業本部システム事業部長
執行役員	豊田 清高	BS事業本部アプリケーション事業部長