有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6%)
(注)1.2026年4月10日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.2026年6月24日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2026年4月10日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。取締役小嶋 一慶氏、佐々木 十珠絵氏及び是松 洋平氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名を選出しております。
社外取締役の小嶋 一慶氏は、弁護士として培われた高度な法的専門知識と豊富な実務経験に加え、法務・コンプライアンス面のみならず、経営全般に対する的確な監督・助言が期待し、適任と判断いたしました。
社外取締役の佐々木十珠絵氏は、証券及び投資銀行の分野で実績を積まれ、豊富な業務経験を有しております。過去に当社の資本政策等に助言をいただいた実績があり、当社の経営基盤の強化に貢献いただいております。今後も金融の専門的見地から当社の将来的な資金調達等に貢献いただけるものと判断し、業務執行取締役から独立した立場の監査等委員である取締役としての立場から適切な助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の是松 洋平氏はシンガポール、日本での監査経験を通じ、海外子会社のJ-Sox監査に通じており、その経験をいかし、当社との間に特別な利害関係はなく独立性を有していることから、客観的な立場で監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図ってまいります。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 柳瀬 重人 | 1957年9月18日生 |
| (注)1 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 龍 潤生 | 1971年10月21日生 |
| (注)1 | 4,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 岡田 智夫 | 1961年5月23日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 小嶋 一慶 | 1983年1月2日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 佐々木 十珠絵 | 1973年6月6日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 是松 洋平 | 1980年10月25日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 4,682 |
(注)1.2026年4月10日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.2026年6月24日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2026年4月10日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。取締役小嶋 一慶氏、佐々木 十珠絵氏及び是松 洋平氏は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名を選出しております。
社外取締役の小嶋 一慶氏は、弁護士として培われた高度な法的専門知識と豊富な実務経験に加え、法務・コンプライアンス面のみならず、経営全般に対する的確な監督・助言が期待し、適任と判断いたしました。
社外取締役の佐々木十珠絵氏は、証券及び投資銀行の分野で実績を積まれ、豊富な業務経験を有しております。過去に当社の資本政策等に助言をいただいた実績があり、当社の経営基盤の強化に貢献いただいております。今後も金融の専門的見地から当社の将来的な資金調達等に貢献いただけるものと判断し、業務執行取締役から独立した立場の監査等委員である取締役としての立場から適切な助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の是松 洋平氏はシンガポール、日本での監査経験を通じ、海外子会社のJ-Sox監査に通じており、その経験をいかし、当社との間に特別な利害関係はなく独立性を有していることから、客観的な立場で監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図ってまいります。
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