有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬につきましては、取締役の業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役渡辺章博が取締役(監査等委員である取締役を除く。)ごとに全体業績に対する経営責任、業務執行責任等について評価を行い、株主総会が決定した報酬の限度内において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、株主総会が決定した報酬の限度内において監査等委員の協議で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年7月7日開催の臨時株主総会において使用人分給与を含まずに年額1,500百万円と決議いただいております。また、当該取締役の報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)に対し、2013年3月27日開催の第5回定時株主総会において株式報酬型ストックオプションにつき年額2,000百万円と決議いただいております。監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月30日開催の第8回定時株主総会において年額100百万円と決議いただいております。なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
当社では具体的な経営指標を指標として算定される業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	ストックオプション	賞与
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	88	88	-	-	1
社外役員	45	45	-	-	4

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名 (役員区分)	連結報酬等の総額 (百万円)	会社区分	連結報酬等の種類別の額 (百万円)
			固定報酬	ストック オプション	賞与
渡辺 章博(代表取締役)	136	当社	88	-	-
		GCAアドバイザーズ株式会社	-	-	48
野々宮 律子(取締役)	121	GCAアドバイザーズ株式会社	32	-	89
サッシャ・ファイファー(取締役)	407	GCA Altium AG(Germany)	33	-	373
アレクサンダー・エム・グルンワルド(取締役)	245	GCA Altium AG(Switzerland)	28	-	217
フィル・アダムス (取締役)	129	GCA Altium Limited	54	-	75
ジェフェリー・ディ・バルドウィン(取締役)	775	GCA Advisors, LLC.	43	-	731
ジョン・エフ・ランブロス(取締役)	111	GCA Advisors, LLC.	65	-	45

(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しております。上記連結報酬等には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおります。
2.役員の連結報酬等の総額は2,107百万円であり、対象となる役員の員数は14名であります。対象となる役員の員数には、2019年3月27日に退任した取締役1名を含んでおります。