臨時報告書

2021年6月24日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金24円
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、事業目的について、一部変更を行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、桑野徹、岡本安史、安達雅彦、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鉱一、土屋文男および水越尚子の各氏を選任するものであります。
第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件
当社の取締役、執行役員およびエグゼクティブフェロー(社外取締役、非常勤取締役および国内非居住者を除く。)を対象に、当社株式および当社株式の換価処分相当額の金銭の交付および給付を行う業績連動型の株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することについて、2018年6月26日開催の第10期定時株主総会においてご承認をいただいておりますが、今般、本制度の対象に当社子会社である株式会社インテックの取締役、執行役員(社外取締役、非常勤取締役および国内非居住者を除く。)を追加し、3事業年度を対象期間として、700百万円(うち当社分520百万円)を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて396,300株を上限とする等の一部改定ならびに本制度を継続するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	2,160,556	77	-	(注)1	可決(99.99%)
第2号議案	2,160,547	86	-	(注)2	可決(99.99%)
第3号議案
桑 野 徹	2,126,654	33,798	161	(注)3	可決(98.43%)
岡 本 安 史	2,127,751	32,863	-		可決(98.48%)
安 達 雅 彦	2,111,896	48,721	-		可決(97.74%)
柳 井 城 作	2,111,962	48,655	-		可決(97.75%)
北 岡 隆 之	2,114,243	46,374	-		可決(97.85%)
新 海 章	2,114,664	45,953	-		可決(97.87%)
佐 野 鉱 一	2,151,506	9,112	-		可決(99.58%)
土 屋 文 男	2,148,805	11,813	-		可決(99.45%)
水 越 尚 子	2,151,246	9,372	-		可決(99.56%)
第4号議案	2,154,648	2,880	3,099	(注)1	可決(99.72%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上