有価証券報告書-第25期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	千原 信悟	昭和44年5月29日	平成5年9月	Federal Express Corporation入社	注3	-
				平成12年10月	翼システム㈱入社
				平成12年12月	Tsubasa System America Inc.CEO
				平成15年4月	㈱サイバード入社
				平成16年5月	当社入社
				平成18年8月	当社経営管理部長
				平成18年10月	当社取締役
					当社CFO
				平成20年10月	当社取締役副社長
				平成22年2月	エクシーダ㈱取締役
				平成22年3月	当社代表取締役社長
				平成25年8月	当社代表取締役社長CEO
				平成27年3月	㈱EBE代表取締役社長(現任)
				平成27年7月	テックファーム㈱代表取締役社長(現任) 当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	CEO	永守 秀章	昭和46年9月12日	平成7年4月	ドレスナー証券会社(現 コメルツ銀行)入社	注3	-
				平成9年4月	SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券㈱)入社
				平成12年12月	クレディスイスファーストボストン証券会社(現 クレディ・スイス証券㈱)入社
				平成15年6月	㈱サイバード入社
				平成19年4月	㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)執行役員 ㈱サイバード取締役 ㈱JIMOS取締役
				平成20年4月	㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)執行役員COO
				平成23年10月 平成25年8月 平成27年3月 平成27年7月	当社取締役兼CFO 当社取締役副社長CFO ㈱EBE取締役(現任) テックファーム㈱取締役(現任) 当社代表取締役社長CEO(現任)
取締役 (監査等委員)	―	小夫 みのり	昭和48年6月18日	平成13年4月	田尻会計事務所入所	注4	-
				平成16年4月	税理士登録
				平成16年12月	小夫みのり税理士事務所設立 所長(現任)
				平成18年10月 平成22年2月 平成27年3月 平成27年7月 平成28年9月	当社監査役 エクシーダ㈱監査役 ㈱EBE監査役(現任) テックファーム㈱監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	―	大井 哲也	昭和47年1月5日	平成11年10月 平成12年4月 平成13年10月 平成23年1月 平成25年11月 平成26年7月 平成27年9月 平成28年9月	ソフトバンク・ファイナンス㈱入社 最高裁判所司法研修所入所 東京弁護士会登録 TMI総合法律事務所入所 TMI総合法律事務所パートナー(現任) ㈱ジェイアイエヌ監査役(現任) ㈱マーケットエンタープライズ監査役(現任) 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	-
取締役 (監査等委員)	―	田口 浩介	昭和49年7月27日	平成10年10月 平成14年4月 平成16年7月	監査法人トーマツ入社 公認会計士登録 田口浩介公認会計士事務所設立 弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所	注4	-
				平成16年11月	税理士登録
				平成20年8月	SUIアドバイザリーサービス㈱(現U&Iアドバイザリーサービス㈱)取締役(現任)
				平成28年9月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							-

(注)1 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
3 取締役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年9月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。