臨時報告書

2021年6月24日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
資本準備金の額を一部減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金を全額減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、また、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
① 準備金の額の減少に関する事項
a.減少する準備金の項目及びその額
資本準備金 600,940,000円のうち254,585,337円
利益準備金 19,141,000円の全額
b.増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 254,585,337円
繰越利益剰余金 19,141,000円
② 剰余金の処分に関する事項
a.減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 254,585,337円
b.増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 254,585,337円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、中川博司、中川賢司、佐藤伸一、芦部喜一、新井秀夫、佐藤尚子の6名を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬限度額改定の件
取締役の報酬額を年額1億円以内(うち社外取締役分6百万円以内)とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	17,959	1,141	-	(注)1	可決 92.34
第2号議案				(注)2
中川 博司	17,933	1,167	-		可決 92.21
中川 賢司	17,941	1,159	-		可決 92.25
佐藤 伸一	17,982	1,118	-		可決 92.46
芦部 喜一	17,929	1,171	-		可決 92.19
新井 秀夫	17,929	1,171	-		可決 92.19
佐藤 尚子	17,983	1,117	-		可決 92.47
第3号議案	17,919	1,181	-	(注)1	可決 92.14

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上