有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役 鈴木 賢、眞鍋雅昭は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎哲朗、濱田健一は、社外監査役であります。
3.代表取締役副社長 吉村次生は、代表取締役社長 吉村恭彰の実弟であります。
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社では、法律に基づく委員会等の設置はしておらず、従来からの監査役制度を引き続き採用しております。また、監査役は3名以上とする旨定款に定めております。当社の監査役会は4名で構成されており、うち2名が社外監査役であり、2名は常勤監査役として常時執務しております。常勤監査役および非常勤監査役は取締役会に常時出席しており、常勤監査役は、その他の社内及びグループの重要会議にも積極的に参加しております。
取締役は3名以上とする旨定款に定めております。取締役会については、取締役総数7名のうち2名が社外取締役であり、当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することで、適時適切なアドバイスを受けるとともに、経営の監督機能の強化に努めております。なお、取締役の任期は1年間であり、環境変化への対応と責任及び評価の明確化を図っております。
③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役2名は、当社と業務提携関係にあるそれぞれ2社の代表取締役を兼務しております。また、社外監査役2名のうち1名は税理士、もう1名は弁護士であり、当社との利害関係、取引関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 吉村 恭彰 | 1953年10月17日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 945 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 吉村 次生 | 1956年5月10日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 349 | ||||||||||||||||||||
| 取締役常務執行役員統括本部長 | 北林 隆男 | 1958年10月10日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 1 | ||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員経営企画部長 | 江口 竜次 | 1964年7月9日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川上 眞吾 | 1954年10月16日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 20 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鈴木 賢 | 1948年6月11日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 眞鍋 雅昭 | 1942年11月27日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 濵平 正一 | 1957年8月11日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 工藤 洋市 | 1961年10月14日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岩崎 哲朗 | 1950年2月16日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 濱田 健一 | 1948年10月23日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,357 |
(注)1.取締役 鈴木 賢、眞鍋雅昭は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎哲朗、濱田健一は、社外監査役であります。
3.代表取締役副社長 吉村次生は、代表取締役社長 吉村恭彰の実弟であります。
4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社では、法律に基づく委員会等の設置はしておらず、従来からの監査役制度を引き続き採用しております。また、監査役は3名以上とする旨定款に定めております。当社の監査役会は4名で構成されており、うち2名が社外監査役であり、2名は常勤監査役として常時執務しております。常勤監査役および非常勤監査役は取締役会に常時出席しており、常勤監査役は、その他の社内及びグループの重要会議にも積極的に参加しております。
取締役は3名以上とする旨定款に定めております。取締役会については、取締役総数7名のうち2名が社外取締役であり、当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することで、適時適切なアドバイスを受けるとともに、経営の監督機能の強化に努めております。なお、取締役の任期は1年間であり、環境変化への対応と責任及び評価の明確化を図っております。
③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役2名は、当社と業務提携関係にあるそれぞれ2社の代表取締役を兼務しております。また、社外監査役2名のうち1名は税理士、もう1名は弁護士であり、当社との利害関係、取引関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
