有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 田中雅敏、裵英洙は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎哲朗、三嶋良英は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 吉村次生は、代表取締役会長 吉村恭彰の実弟であります。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社では、法律に基づく委員会等の設置はしておらず、従来からの監査役制度を引き続き採用しております。また、監査役は3名以上とする旨定款に定めております。当社の監査役会は4名で構成されており、うち2名が社外監査役であり、2名は常勤監査役として常時執務しております。常勤監査役および非常勤監査役は取締役会に常時出席しており、常勤監査役は、その他の社内及びグループの重要会議にも積極的に参加しております。
取締役は3名以上とする旨定款に定めております。取締役会については、取締役総数7名のうち2名が社外取締役であり、当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することで、適時適切なアドバイスを受けるとともに、経営の監督機能の強化に努めております。なお、取締役の任期は1年間であり、環境変化への対応と責任及び評価の明確化を図っております。
③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役2名のうち1名は弁護士であり、当社の顧問弁護士事務所の代表を兼務しております。また、もう1名は医師であり、当社との取引関係、利害関係はありません。社外監査役2名のうち1名は弁護士、1名は税理士・公認会計士であり、当社との利害関係、取引関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 吉村 恭彰 | 1953年10月17日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 850 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 吉村 次生 | 1956年5月10日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 277 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役専務執行役員統括管理本部長 | 江口 竜次 | 1964年7月9日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役専務執行役員 経営戦略本部長 | 土田 哲也 | 1964年3月6日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 大石 英雄 | 1977年7月31日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | 125 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 雅敏 | 1971年12月17日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 裵 英洙 | 1972年9月30日生 |
| 下記(注)4記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 工藤 洋市 | 1961年10月14日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | 9 | ||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 梁井 和博 | 1962年7月4日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | 50 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 岩崎 哲朗 | 1950年2月16日生 |
| 下記(注)5記載のとおり | 5 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 三嶋 良英 | 1969年4月12日生 |
| 下記(注)6記載のとおり | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,316 |
(注)1.取締役 田中雅敏、裵英洙は、社外取締役であります。
2.監査役 岩崎哲朗、三嶋良英は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 吉村次生は、代表取締役会長 吉村恭彰の実弟であります。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社では、法律に基づく委員会等の設置はしておらず、従来からの監査役制度を引き続き採用しております。また、監査役は3名以上とする旨定款に定めております。当社の監査役会は4名で構成されており、うち2名が社外監査役であり、2名は常勤監査役として常時執務しております。常勤監査役および非常勤監査役は取締役会に常時出席しており、常勤監査役は、その他の社内及びグループの重要会議にも積極的に参加しております。
取締役は3名以上とする旨定款に定めております。取締役会については、取締役総数7名のうち2名が社外取締役であり、当社の業務執行に携わらない社外役員を積極的に採用することで、適時適切なアドバイスを受けるとともに、経営の監督機能の強化に努めております。なお、取締役の任期は1年間であり、環境変化への対応と責任及び評価の明確化を図っております。
③ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役2名のうち1名は弁護士であり、当社の顧問弁護士事務所の代表を兼務しております。また、もう1名は医師であり、当社との取引関係、利害関係はありません。社外監査役2名のうち1名は弁護士、1名は税理士・公認会計士であり、当社との利害関係、取引関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
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