臨時報告書

平成28年5月26日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金75円
第2号議案 取締役8名選任の件
丸田昭雄、妹尾勲、鈴木雄太郎、前田充章、加島敏幸、杉山博髙、中條宰及び辻壮を選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
百合本安彦及び藤井幹晴を選任するものであります。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役4名に対し、役員賞与60,984千円を支給するものであります。
第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
当社取締役及び使用人並び当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件
平成24年12月14日開催の取締役会決議により導入し、平成25年5月29日開催の第7期定時株主総会決議により更新した「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を更新するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	45,690	46	0	(注)1	可決 (98.99%)
第2号議案 取締役8名選任の件
丸田昭雄	45,316	425	0	(注)1	可決 (98.17%)
妹尾勲	45,313	428	0	(注)1	可決 (98.16%)
鈴木雄太郎	45,318	423	0	(注)1	可決 (98.17%)
前田充章	45,300	441	0	(注)1	可決 (98.13%)
加島敏幸	45,286	455	0	(注)1	可決 (98.10%)
杉山博髙	45,309	432	0	(注)1	可決 (98.15%)
中條宰	45,308	433	0	(注)1	可決 (98.15%)
辻壮	45,314	427	0	(注)1	可決 (98.16%)
第3号議案 監査役2名選任の件
百合本安彦	38,534	7,202	0	(注)1	可決 (83.48%)
藤井幹晴	45,319	417	0	(注)1	可決 (98.18%)
第4号議案 役員賞与支給の件	45,530	206	0	(注)1	可決 (98.64%)
第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	45,163	578	0	(注)2	可決 (97.84%)
第6号議案 貴社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件	38,174	7,567	0	(注)1	可決 (82.69%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上