臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/22 15:09
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年6月21日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
改正薬事法となる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)の施行に合わせて、現行定款第2条(目的)に所要の変更を行う。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、秦野和浩、辻本桂吾、髙橋明宏、河合 順、鍜治善夫、宮崎正哉、坂本勲勇、山口志
織及び田尻一裕を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大保 同及び石井政弥を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、井上敦郎を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
平成28年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
改正薬事法となる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)の施行に合わせて、現行定款第2条(目的)に所要の変更を行う。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、秦野和浩、辻本桂吾、髙橋明宏、河合 順、鍜治善夫、宮崎正哉、坂本勲勇、山口志
織及び田尻一裕を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大保 同及び石井政弥を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、井上敦郎を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 186,122 | 39 | 553 | (注)1 | 可決(99.7%) |
第2号議案 | (注)2 | ||||
秦 野 和 浩 | 171,732 | 14,429 | 553 | 可決(92.0%) | |
辻 本 桂 吾 | 181,770 | 4,391 | 553 | 可決(97.4%) | |
髙 橋 明 宏 | 181,770 | 4,391 | 553 | 可決(97.4%) | |
河 合 順 | 181,770 | 4,391 | 553 | 可決(97.4%) | |
鍜 治 善 夫 | 180,970 | 5,191 | 553 | 可決(96.9%) | |
宮 崎 正 哉 | 180,970 | 5,191 | 553 | 可決(96.9%) | |
坂 本 勲 勇 | 181,768 | 4,393 | 553 | 可決(97.4%) | |
山 口 志 織 | 181,770 | 4,391 | 553 | 可決(97.4%) | |
田 尻 一 裕 | 181,770 | 4,391 | 553 | 可決(97.4%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
大 保 同 石 井 政 弥 | 181,681 181,684 | 4,480 4,477 | 553 553 | 可決(97.3%) 可決(97.3%) | |
第4号議案 | (注)2 | ||||
井 上 敦 郎 | 175,767 | 10,394 | 553 | 可決(94.1%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上