臨時報告書

2022年6月23日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、定款の一部を変更する。
②取締役会の運営の柔軟性を確保し、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、現行定款第22条(代表取締役および役付取締役)の規定について所要の変更を行う。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、秦野和浩、辻本桂吾、河合 順、髙橋明宏、宮崎正哉、坂本勲勇、山口志織、野木森雅郁及び大澤昭夫を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、下村恭一を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	193,293	65	0	(注)1	可決(99.97%)
第2号議案				(注)2
秦 野 和 浩	174,900	18,458	0		可決(90.45%)
辻 本 桂 吾	188,695	4,663	0		可決(97.59%)
河 合 順	188,695	4,663	0		可決(97.59%)
髙 橋 明 宏	188,694	4,664	0		可決(97.59%)
宮 崎 正 哉	188,695	4,663	0		可決(97.59%)
坂 本 勲 勇	188,695	4,663	0		可決(97.59%)
山 口 志 織	185,208	8,150	0		可決(95.79%)
野木森 雅 郁	188,592	4,766	0		可決(97.54%)
大 澤 昭 夫	188,653	4,705	0		可決(97.57%)
第3号議案				(注)2
下 村 恭 一	185,650	7,708	0		可決(96.01%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上