有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	胡 樂天	1981年5月2日	2005年7月 HSBC AREA OFFICE OF CHINA 2007年1月 HSBC深圳シャングリラ支店 2008年2月 クレディ・スイス香港副社長 2014年3月 クレディ・スイス香港執行役員 2016年12月 中国西部証券会社国際業務部取締役総経理 2018年12月 Leading Securities Company Limited Executive President(現) 2020年9月 当社取締役 2022年11月 当社取締役副社長 2023年9月 当社代表取締役社長(現)	(※1)	―
取締役会長	謝 駿	1978年12月9日生	2003年4月 Esoon Co.,Ltd 2004年4月 HSBC銀行(中国)香港プラザ支店 2007年6月 クレディ・スイスAG上海支店 2011年11月 BNPパリバリミテッド(中国) 2016年1月 Western Securities Co.,Ltd 2019年1月 Leading Securities Company Limited CEO(現) 2019年6月 当社代表取締役会長 2020年5月 メジャートレジャーホールディングス リミテッド取締役(現) 2022年7月 株式会社SNOW PARK RESORT代表取締役社長兼会長(現) 2022年9月 正栄地産集団有限公司独立非執行取締役(現) 2022年10月 当社取締役会長(現) 2023年2月 易居企業集団副首席財務官(現) 2023年4月 雪斯諾ビジネスコンサルティング(上海)有限会社業務執行取締役(現) 2023年4月 雪島貿易(上海)有限会社 業務執行取締役(現) 2023年9月 上坤地産集團有限公司 非常勤社外取締役 2024年2月 Ultrex Overseas Limited 取締役(現) 2024年4月 中房研協重振(上海)諮詢管理有限公司取締役(現) 2024年4月 上海克而瑞房地産諮詢有限公司取締役(現)	(※1)	―
取締役	河南 勝	1962年9月10日	1987年9月 コスモ株式会社 2019年7月 当社経営企画部部長 2020年8月 当社管理本部副本部長兼監査部 長兼経営企画部長 2022年5月 当社常務執行役員兼内部管理統括責任者 2022年6月 当社取締役兼内部管理統括責任者(現)	(※1)	―
取締役	于 其帆	1983年10月16日	2012年7月 株式会社TASLY JAPAN 2017年8月 当社経営企画部長兼財務部長 2021年5月 当社専務執行役員兼経営戦略本部長兼 人事総務部長 2022年6月 当社取締役 2022年9月 株式会社SNOW PARK RESORT副社長(現) 2023年6月 当社取締役兼人事総務部長(現) 2024年4月 雪斯諾ビジネスコンサルティング(上海)有限会社監査役(現)	(※1)	―
取締役	屠 継芳	1968年4月18日	1999年12月 上海久霖貿易有限会社 代表取締役(現) 2016年12月 上海聯創永員股権投資基金管理 有限会社パートナー(現) 2019年12月 上海信智健康管理有限会社 代表取締役(現) 2022年5月 当社社外取締役(現)	(※1)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	白石 智明	1959年8月24日	1983年4月 アミタ株式会社 1986年12月 大和証券株式会社 2024年3月 当社コンプライアンス部長 2024年4月 当社コンプライアンス部長兼引受審査部長 2024年6月 当社取締役兼コンプライアンス部長兼引受審査部長(現)	(※1)	―
監査役 (常勤)	早矢仕 哲也	1960年6月11日	1989年9月 パナック株式会社 2015年10月 同社財務経理部長 2017年4月 上海凡納克遡膠膜有限公司監査役 2017年4月 蘇州凡納克遡膠膜有限公司監査役 2022年6月 当社社外監査役(現)	(※2)	―
監査役	石田 哲也	1971年2月1日生	1993年4月 株式会社東京シティファイナンス 1998年7月 愛宕法務経営事務所(行政書士土井利国事務所) 所属行政書士(現) 2015年4月 株式会社不動産流通システム 監査役(現) 2018年6月 当社社外監査役(現)	(※2)	―
監査役	高 峰	1977年10月20日	2000年7月 工商銀行上海市支店営業部 2005年3月 HSBCデータ処理(上海)有限公司 2006年11月 BNPパリバ(中国)有限公司 2016年3月 西部証券股份有限公司 2019年11月 易居企業(中国)集団有限公司 2022年6月 当社監査役(現) 2024年4月 上海克而瑞房地産諮詢有限公司ディレクター(現)	(※2)	―
監査役	薛 立功	1968年6月26日	1997年4月 株式会社まつもとコーポレーション入社 1999年6月 三番株式会社入社 常務副総経理 2011年9月 沖縄県外国投資招聘担当 2014年12月 株式会社申通エクスプレスジャパン代表取締役(現) 2015年9月 日本中華総商会上海支会創業会長 日本中華総商会常務理事(現) 2016年9月 株式会社G.T PLANNING代表取締役社長(現) 2019年6月 当社取締役 2022年5月 当社代表取締役社長 2023年9月 当社取締役副社長 2024年6月 当社監査役(現)	(※2)	―
計					―

(注)1 取締役 屠 継芳氏は、社外取締役であります。
2 監査役 早矢仕 哲也氏、石田 哲也氏は、社外監査役であります。
3 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
※1 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
※2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
屠 継芳氏を社外取締役として選任した理由として、同氏は上記改暦の他、長江商学院上海同窓会事務秘書長等として、長年日中業務を担当し、日中の文化に関する深い造詣を持つ人物であり、上場企業の財務管理及びコーポレートガバナンスに豊富な経験があります。このような豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営判断、意思決定などの過程でその知識と経験が活かせると判断したためであります。
早矢仕哲也氏につきましては、中国企業において内部統制や財務管理の豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経験と実績を当社の監査業務に活かして、監査をより充実させることができる人材と判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
石田哲也氏はコンサルタントを行う行政書士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特に企業法務面での有効な助言が期待されるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。