有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	田中 啓介	昭和50年6月29日	平成10年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成17年4月 株式会社インボイス入社 平成21年1月 同社 事業統括本部長 平成28年9月 当社入社 平成28年10月 当社代表取締役社長 就任(現)	(注)3	C種 優先株式 240
取締役	堤 達生	昭和49年2月5日	平成10年4月 株式会社三和総合研究所 入社 平成13年10月 グローバル・ブレイン株式会社 入社 平成15年12月 株式会社サイバーエージェント 入社 平成18年7月 株式会社リクルート 入社 平成23年8月 グリー株式会社 入社 平成23年12月 グリーベンチャーズ株式会社 パートナー 就任(現) 平成26年8月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役	デービッド・ ミルスタイン	昭和41年11月23日	平成2年4月 旭硝子株式会社 入社 平成6年5月 ハーバードビジネススクール MBA取得 平成12年5月 フィディリティ・ベンチャーズ日本オフィスプリンシパル兼バイスプレジデント 平成17年3月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ディズニー・インタラクティブ・メディア・グループ バイス・プレジデント 平成22年4月 同社ディズニー・インタラクティブ・メディア・グループ ゼネラルマネージャー 就任 平成24年4月 Fidelity Growth Partners Japan(現Eight Roads Ventures Japan)代表就任(現) 平成26年11月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役	村田 純一	昭和52年11月5日	平成12年4月 中央三井信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行)入社 平成17年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社 平成25年7月 Fidelity Growth Partners Japan (現 Eight Roads Ventures Japan)プリンシパル(現) 平成29年3月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―
取締役	深澤 優壽	昭和54年2月10日	平成14年5月 アクセンチュア株式会社 入社 平成23年11月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 平成26年3月 株式会社DeNAライフサイエ ンス代表取締役就任 平成28年6月 Fidelity Growth Partners Japan (現Eight Roads Ventures Japan) プリンシパル(現) 平成29年3月 当社取締役に就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	吉野 公一	昭和22年4月30日	昭和45年4月 全日本空輸株式会社 入社 現(ANAホールディングス 株式会社) 入社 平成7年4月 同社 情報システム部 部長 平成10年4月 同社 空港統轄部部長 平成14年6月 庄内空港ビル株式会社 代表取締役社長 就任 平成18年6月 株式会社 庄交コーポレーション 代表取締役社長 就任 平成20年4月 株式会社フィデア総合研究所 理事 就任 平成26年4月 当社 監査役就任(現)	(注)4	―
計					240

(注) 1 取締役 堤 達生、デービッド・ミルスタイン、村田純一、深澤優壽は、社外取締役であります。
2 監査役 吉野公一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 堤 達生は、A種種類株主総会にて選任されております。
6 取締役 デービッド・ミルスタインは、B種種類株主総会にて選任されております。
7 取締役 村田 純一は、C種種類株主総会にて選任されております。
8 取締役 深澤 優壽は、B種C種種類株主総会にて選任されております。
②社外役員の状況
当社の経営の監督機能としては取締役会があり、代表取締役及び各担当取締役の職務執行に対する監督を行っております。当社の取締役の員数は、本書提出日において5名であり、その内4名は社外取締役であります。取締役会は原則として毎月1回開催しております。代表取締役及び各担当取締役は、法令・定款・取締役会規則で定める重要な業務を、取締役会での事前決議を経た上で、執行しております。
社外取締役の堤 達生氏は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識をもって当社の成長に寄与、各種提言、指導をいただき、当社の業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏がパートナーを務めるグリーベンチャーズ株式会社は、ファンドである「AT-Ⅰ投資事業有限責任組合」を運営しておりますので、当社との間には、資本的関係があります。人的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役のデービッド・ミルスタイン氏は、日本企業での就労経験から日本のビジネスへの理解が高いことに加え、インターネット事業への見識、幅広い人的ネットーワークから、特に事業戦略の構築ならびに採用支援を通じて当社の成長に寄与、各種提言、指導をいただき、当社の業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏が代表を務めるEight Roads Ventures Japanは、ファンドである「Japan Ventures Ⅰ L.P.」を運営しておりますので、当社との間には、資本的関係があります。人的関係、その他利害関係はありません。
社外取締役の村田純一、深澤優壽の両氏は、Eight Roads Ventures Japanに勤務しており、ファンドである「Japan Ventures Ⅰ L.P.」を運営しておりますので、当社との間には、資本的関係があります。人的関係、その他利害関係はありません。
当社の経営の監査機能としては監査役を選任しており、監査役が代表取締役及び各担当取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社の監査役の員数は、本書提出日において1名で、社外監査役であります。監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席し、意見を述べること等によって、代表取締役及び各担当取締役の職務執行に対する監査を行っております。当社と社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。