有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	最高経営責任者	佐野 徹朗	昭和52年2月24日	平成14年2月	米国デロイト&トウシュLLP入所	(注)2	普通株式 180
				平成18年9月	有限責任監査法人トーマツへ出向
				平成23年9月	株式会社ボストンコンサル ティンググループ入社
				平成26年5月	当社入社 最高執行責任者就任
				平成26年8月	当社代表取締役社長(現) 最高経営責任者 就任(現)
取締役	-	中尾 健一	昭和27年3月24日	昭和57年5月	㈱日本デジタル研究所 入社 同社 営業企画部長	(注)2	普通株式 219
				平成21年6月 平成26年8月	当社入社 常務取締役 当社代表取締役就任
				平成26年8月	当社取締役 就任(現)
取締役	-	池田 頼之	昭和27年8月28日	昭和46年4月	㈱三協精機製作所(現 日本電産サンキョー㈱)入社	(注)2	普通株式 120
				昭和56年9月	㈱日本デジタル研究所 入社 名古屋営業所所長
				平成21年6月	当社入社 中部地区エリアマネージャー
				平成23年4月	当社取締役 営業本部長就任
				平成26年8月	当社取締役 就任(現)
取締役	最高技術責任者	石川 雄樹	昭和47年11月4日	平成9年4月	株式会社エヌ・ティー・ティー・データ 入社	(注)2	普通株式 70
				平成13年7月	リアルコム株式会社 入社
				平成22年5月	当社入社
				平成26年8月	当社執行役員(現) 最高技術責任者就任(現)
				平成27年4月	当社取締役 就任(現)
取締役	-	堤 達生	昭和49年2月5日	平成10年4月	株式会社三和総合研究所 入社	(注)1	―
				平成13年10月	グローバル・ブレイン株式会社 入社
				平成15年12月	株式会社サイバーエージェント 入社
				平成18年7月	株式会社リクルート 入社
				平成23年8月	グリー株式会社 入社
				平成23年12月	グリーベンチャーズ株式会社 パートナー 就任(現)
				平成26年8月	当社取締役に就任(現)
取締役	-	デービット・ ミルスタイン	昭和41年11月23日	平成2年4月	旭硝子株式会社 入社	(注)1	―
				平成6年5月	ハーバードビジネススクール MBA取得
				平成12年5月	フィディリティ・ベンチャーズ日本オフィスプリンシパル兼バイスプレジデント
				平成17年3月	ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ディズニー・インタラクティブ・メディア・グループ バイス・プレジデント
				平成22年4月	同社ディズニー・インタラクティブ・メディア・グループ ゼネラルマネージャー 就任
				平成24年4月	Fidelity Growth Partners Japan(現Eight Roads Ventures Japan)代表就任(現)
				平成26年11月	当社取締役に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	吉野 公一	昭和22年4月30日	平成45年4月	全日本空輸株式会社 入社 現(ANAホールディングス 株式会社) 入社	(注)3	―
				平成7年4月	同社 情報システム部 部長
				平成10年4月	同社 空港統轄部部長
				平成14年6月	庄内空港ビル株式会社 代表取締役社長 就任
				平成18年6月	株式会社 庄交コーポレーション 代表取締役社長 就任
				平成20年4月	株式会社フィデア総合研究所 理事 就任
				平成26年4月	当社 監査役就任(現)
計							589

(注) 1 取締役 堤 達生、デービット・ミルスタインは、社外取締役であります。
2 監査役 吉野公一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は平成28年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成26年4月25日開催の定時株主総会において、監査役 吉野公一は監査役 金子陽一氏の補欠として選任されております。補欠として新たに選任された監査役の任期は、当社の定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなっており、平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役 堤 達生は、A種種類株主総会にて選任されております。
6 取締役 デービット・ミルスタインは、B種種類株主総会にて選任されております。