臨時報告書

当社は、2020年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月18日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
2020年6月19日を効力発生日として、当社普通株式1株につき金25円を支払うことが可決されました。
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、小孫茂、石川一郎、廣瀬和彦、新実傑、加増良弘、狐﨑浩子、松本篤信、川崎由紀夫、長田隆、加藤正敏、大橋洋治(社外取締役)、岩沙弘道(社外取締役)、岡田直敏(社外取締役)の選任が可決されました。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、村上一則(社外監査役)の選任が可決されました。
第4号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役(社外取締役を除く。また、取締役のうち子会社の取締役を兼任し当該子会社が役員報酬を支給する取締役を除く。)8名に対し、総額21,600,000円の範囲で役員賞与を支給することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(上段:当日出席)
(下段:議決権行使書またはインターネット行使)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	116,023 142,825	0 866	21 444	(注)1	可決	99.48
第2号議案 取締役13名選任の件				(注)2
小孫 茂	116,023 116,755	18 26,937	3 444		可決	89.46
石川一郎	116,023 125,937	18 17,755	3 444		可決	92.99
廣瀬和彦	116,023 125,878	18 17,814	3 444		可決	92.97
新実 傑	116,023 125,871	18 17,821	3 444		可決	92.97
加増良弘	116,023 125,922	18 17,770	3 444		可決	92.99
狐﨑浩子	116,023 139,920	18 3,772	3 444		可決	98.37
松本篤信	116,023 139,922	18 3,770	3 444		可決	98.37
川崎由紀夫	116,023 139,511	18 4,181	3 444		可決	98.21
長田 隆	116,023 139,512	18 4,180	3 444		可決	98.21
加藤正敏	116,023 139,514	18 4,178	3 444		可決	98.21
大橋洋治	116,023 125,774	18 17,918	3 444		可決	92.93
岩沙弘道	116,023 126,009	18 17,683	3 444		可決	93.02
岡田直敏	116,023 99,482	18 44,210	3 444		可決	82.82
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2
村上一則	116,024 89,639	0 54,053	20 444		可決	79.04
第4号議案 取締役賞与支給の件	116,018 142,530	18 1,162	8 444	(注)1	可決	99.37

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.≪本定時株主総会における各議案の採決≫
本定時株主総会における各議案の採決は、議決権行使書面またはインターネットにより本定時株主総会の前日までに行使された議決権の数及び本定時株主総会に出席した株主が挙手により行使した議決権の状況によって、可決を確認しております。
本総会で議決権を行使した株主の総数は3,321名、その有する議決権数は261,313個でした。
≪当日出席した株主が行使した議決権の集計方法≫
上記の表に記載している賛成割合は、当日出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から『議案に関するアンケート』を回収する方法により議案に対する賛否の意向を確認したものであるため、必ずしも出席者全員の賛否の意向を表しているものではなく、アンケートを回収できた議決権でのみ計算をしております。よって、採決時に挙手により行使された議決権の数を表しているとは限りません。
賛成割合 = 賛成数(事前行使+当日アンケート)/ 議決権行使数(事前行使+当日アンケート)
※1.当日アンケートは、回収できたもの及び賛否を確認できたもののみを集計しております。
※2.当日アンケートの回収率は、当日出席した株主の議決権の99.03%でした。
※3.各議案の賛成割合を計算する際の分母となる議決権行使数(事前行使+当日アンケート)は
260,179個です。
以 上