訂正有価証券報告書-第18期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
2.監査役中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。
4.監査役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
6.取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適
切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって
監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判
断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それら
によって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただける
ものと判断し社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に
定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断
基準等を参考にしております。社外取締役1名及び社外監査役2名は、当該判断基準を満たしており、当社
との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそ
れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締
役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監
査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思
疎通を図っております。
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長CEO ビジネス ディベロップメント本部 担当 | 平川 大 | 1973年2月2日 |
| (注)3 | 139,080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長COO 管理本部 担当 | 平川 裕司 | 1971年3月6日 |
| (注)3 | 161,080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 早川 亮 | 1954年4月14日 |
| (注)3 | 985,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ソリューションセールス事業部 担当 | 早川 竜介 | 1970年11月10日 |
| (注)3 | 291,880 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ドクター サポート 事業部担当 | 石井 貴久 | 1980年2月15日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 コンテンツ事業部 担当 | 松尾 明彦 | 1970年3月9日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加藤 浩晃 | 1981年6月19日 |
| (注) 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 中西 弘幸 | 1974年12月7日 |
| (注) 4 | 1,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中村 泰正 | 1971年5月30日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 髙 敏晴 | 1973年1月13日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,578,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。
2.監査役中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。
4.監査役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。
6.取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適
切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって
監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判
断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それら
によって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただける
ものと判断し社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に
定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断
基準等を参考にしております。社外取締役1名及び社外監査役2名は、当該判断基準を満たしており、当社
との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそ
れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締
役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監
査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思
疎通を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
