有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	内山 文治	昭和16年4月12日	昭和46年6月 内山ビル株式会社設立 代表取締役社長就任 平成16年12月 株式会社さわやか倶楽部設立 代表取締役社長就任(現任) 平成18年10月 当社設立 平成21年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社さわやか天の川設立 代表取締役社長就任	(注)3	2,217,320
専務取締役	―	生嶋 伸一	昭和24年10月6日	昭和47年4月 株式会社上地乳業入社 昭和56年4月 株式会社カネイチ入社 昭和60年4月 株式会社九州コフィン入社 平成7年11月 内山ビル株式会社入社 平成16年12月 株式会社さわやか倶楽部 専務取締役就任 平成17年11月 株式会社ボナー 代表取締役社長就任 平成18年10月 当社専務取締役就任(現任) 平成23年4月 株式会社ボナー 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	60,000
専務取締役	―	竹村 義明	昭和38年8月23日	昭和55年4月 株式会社末広酵素研究所入社 昭和60年10月 株式会社富士酵素研究所入社 平成元年1月 内山ビル株式会社入社 平成16年12月 株式会社さわやか倶楽部 専務取締役就任(現任) 平成18年10月 当社専務取締役就任(現任) 平成21年11月 株式会社さわやか天の川 専務取締役就任	(注)3	60,000
専務取締役	―	歌野 繁美	昭和40年6月28日	昭和59年4月 福岡日冷スター販売株式会社入社 昭和62年5月 有限会社五十鈴産業入社 平成元年3月 株式会社辰巳屋入社 平成2年9月 内山ビル株式会社入社 平成17年11月 株式会社ボナー 専務取締役就任 平成18年10月 当社専務取締役就任(現任) 平成23年4月 株式会社ボナー 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	60,500
専務取締役	経営企画室長	山本 武博 (注)7	昭和46年1月30日	平成6年7月 有限会社サイトウ入社 平成17年11月 株式会社ボナー 専務取締役就任(現任) 平成18年10月 当社専務取締役就任 平成20年3月 当社専務取締役経営企画室長(現任) 平成22年6月 株式会社さわやか倶楽部 専務取締役就任(現任)	(注)3	14,000
取締役	―	吉岡 信之	昭和31年1月2日	昭和53年4月 三和店装株式会社入社 昭和57年4月 株式会社ザコム入社 昭和58年8月 有限会社全創振設立 平成14年3月 社会福祉法人さわやか会入社 平成18年10月 当社取締役就任(現任) 平成19年3月 株式会社さわやか倶楽部 取締役就任(現任)	(注)3	24,700
取締役	―	川村 謙二	昭和36年8月30日	昭和55年4月 阿部病院入社 平成3年1月 株式会社フジタカ入社 平成8年4月 海の中道クリニック入社 平成12年1月 株式会社創生事業団入社 平成15年8月 有限会社コウノ入社 平成17年6月 株式会社さわやか倶楽部 取締役就任(現任) 平成18年10月 当社取締役就任(現任)	(注)3	16,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	―	二村 浩司	昭和51年1月15日	平成8年5月 株式会社ボナー入社(注)8 平成17年11月 株式会社ボナー 常務取締役就任 平成22年6月 当社取締役就任(現任) 平成23年4月 株式会社ボナー 専務取締役就任(現任)	(注)3	31,000
取締役	―	矢田 逸夫(注)1	昭和15年2月12日	昭和39年2月 北九州市役所小倉北福祉事務所入職 平成12年3月 財団法人北九州上下水道協会入職 平成20年6月 当社監査役就任 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	―	神尾 榮一(注)1	昭和8年8月25日	昭和46年4月 神尾公認会計士事務所開設 (現 税理士法人神尾アンドパートナーズ)(現任) 昭和54年7月 監査法人第一監査事務所福岡事務所代表社員就任 平成4年7月 日本公認会計士協会理事就任 平成12年4月 監査法人太田昭和センチュリー (現 新日本有限責任監査法人) 代表社員、理事就任 平成13年4月 北九州市監査委員就任 平成21年5月 株式会社きょくとう監査役就任 (現任) 平成27年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	8,000
取締役 (監査等委員)	常勤	嶋井 太郎	昭和49年7月15日	平成9年4月 株式会社NTTデータ入社 平成13年3月 株式会社ボナー入社 平成18年10月 当社入社 平成19年4月 株式会社ボナー監査役就任(現任) 平成26年6月 当社常勤監査役就任 株式会社さわやか倶楽部監査役就任 (現任) 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	8,140
取締役 (監査等委員)	―	住川 守 (注)2	昭和22年12月16日	昭和41年4月 熊本国税局入職 平成19年10月 住川税理士事務所開設(現任) 平成21年7月 当社監査役就任 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	―	岸本 進一郎 (注) 2	昭和50年6月16日	平成13年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 平成18年4月 公認会計士足立光三事務所入所 平成19年1月 公認会計士岸本会計事務所開設 (現任) 平成24年6月 当社監査役就任 平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計						2,499,660

(注) 1 取締役矢田逸夫及び神尾榮一は、社外取締役であります。
2 取締役住川守及び岸本進一郎は、監査等委員である社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 嶋井太郎、委員 住川守、委員 岸本進一郎
6 所有株式数には、ウチヤマホールディングス役員持株会における各自の持分を含めておりません。
7 専務取締役山本武博は、代表取締役社長内山文治の長女の夫であります。
8 株式会社ボナーは、平成17年11月に株式会社コウノに吸収合併されており、その後、株式会社コウノは株式会社ボナーに商号変更しております。