臨時報告書

平成27年5月28日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金9円50銭
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更部分を示しております。)

旧定款	新定款
第26条(取締役の責任免除) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外 取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる。但し、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額と する。 第33条(監査役の責任免除) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外 監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責 任を限定する契約を締結することができる。但し、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額と する。	第26条(現行どおり) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締 役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、任 務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を 締結することができる。但し、当該契約に基づく責任 の限度額は、法令が規定する額とする。 第33条(現行どおり) 2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査 役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を 限定する契約を締結することができる。但し、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とす る。

第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、木下勝寿、堀川麻子、清水重厚、杉山央、高岡幸生の5氏を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、布田三宥、甚野章吾、小林隆一の3氏を選任する。




(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	40,934	83	0	(注)1	可決(98.56%)
第2号議案	40,952	65	0	(注)2	可決(98.60%)
第3号議案 木下 勝寿 堀川 麻子 清水 重厚 杉山 央 高岡 幸生	40,930 40,934 40,934 40,929 40,920	87 83 83 88 97	0 0 0 0 0	(注)3	可決(98.55%) 可決(98.56%) 可決(98.56%) 可決(98.55%) 可決(98.52%)
第4号議案 布田 三宥 甚野 章吾 小林 隆一	40,945 40,950 40,934	88 83 99	0 0 0	(注)3	可決(98.55%) 可決(98.56%) 可決(98.52%)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上