臨時報告書

2024年5月21日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年5月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金1.3円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、木下勝寿、堀川麻子、飯盛真希、島宏一、田岡敬の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、鳥居克広氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、岡部精一氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,052,399	13,263	0	(注)1	可決(98.45%)
第2号議案				(注)2
木下 勝寿	1,027,450	38,245	1		可決(96.11%)
堀川 麻子	1,041,081	24,614	1		可決(97.38%)
飯盛 真希	1,041,141	24,554	1		可決(97.39%)
島 宏一	1,027,170	38,525	1		可決(96.08%)
田岡 敬	1,041,032	24,663	1		可決(97.38%)
第3号議案				(注)2
鳥居 克広	1,053,688	12,066	1		可決(98.56%)
第4号議案				(注)2
岡部 精一	1,055,422	10,339	1		可決(98.72%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上