有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役金子博臣及び小髙育幸は、社外取締役であります。
2.監査役内田巧一、中田信哉及び川島時夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役である金子博臣氏は、㈱インターネットインフィニティー社外取締役であり、経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社グループ経営に貢献していただけると判断しております。なお、当社と㈱インターネットインフィニティーとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である小髙育幸氏は、税理士法人TOMO代表社員であり、税理士として会計・税務に関する専門的な知識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社のグループ経営全般に寄与いただけると判断しております。なお、当社と税理士法人TOMOとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である内田巧一氏は、元㈱きらやか銀行代表取締役常務であり、子会社第一貨物㈱常勤監査役であります。当社と㈱きらやか銀行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である川島時夫氏は、㈱共立メンテナンス監査等委員である取締役、㈱共立トラスト監査役、リコーリース㈱監査等委員である取締役であります。当社と㈱共立メンテナンス、㈱共立トラスト、リコーリース㈱との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である内田巧一氏及び川島時夫氏は、金融業務の豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社グループのコーポレート・ガバナンスに貢献していただけるものと判断しております。
社外監査役である中田信哉氏は神奈川大学名誉教授であり、長く同大学経済学部において流通・物流の研究を行ってきた知見や職務経験に基づき、当社グループの経営に貢献していただけると判断しております。なお、当社と神奈川大学との間に特別な利害関係はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 武 藤 幸 隆 | 1978年11月26日生 |
| (注)3 | 1,638,572株 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 米 田 総一郎 | 1957年5月4日生 |
| (注)3 | 34,800株 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 平 岡 裕 | 1958年3月28日生 |
| (注)3 | 36,088株 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 事業開発部担当兼 事業開発部長 | 越 智 史 朗 | 1964年9月11日生 |
| (注)3 | 10,000株 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 企画管理部担当兼 経理財務部担当兼 企画管理部長兼 経理財務部長 | 小 原 雄 大 | 1965年3月4日生 |
| (注)3 | 10,000株 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 総務部担当兼 総務部長 | 藤 井 俊 昭 | 1961年10月3日生 |
| (注)3 | 10,000株 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 金 子 博 臣 | 1958年12月21日生 |
| (注)3 | -株 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (注)1 | 小 髙 育 幸 | 1981年10月14日生 |
| (注)3 | -株 | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 (注)2 | 内 田 巧 一 | 1966年9月27日生 |
| (注)4 | -株 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 中 田 信 哉 | 1941年5月6日生 |
| (注)4 | -株 | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (注)2 | 川 島 時 夫 | 1959年1月22日生 |
| (注)4 | -株 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,739,460株 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役金子博臣及び小髙育幸は、社外取締役であります。
2.監査役内田巧一、中田信哉及び川島時夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役である金子博臣氏は、㈱インターネットインフィニティー社外取締役であり、経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社グループ経営に貢献していただけると判断しております。なお、当社と㈱インターネットインフィニティーとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である小髙育幸氏は、税理士法人TOMO代表社員であり、税理士として会計・税務に関する専門的な知識を有しており、その経歴を通じて培われた幅広い見識を活かし、当社のグループ経営全般に寄与いただけると判断しております。なお、当社と税理士法人TOMOとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である内田巧一氏は、元㈱きらやか銀行代表取締役常務であり、子会社第一貨物㈱常勤監査役であります。当社と㈱きらやか銀行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である川島時夫氏は、㈱共立メンテナンス監査等委員である取締役、㈱共立トラスト監査役、リコーリース㈱監査等委員である取締役であります。当社と㈱共立メンテナンス、㈱共立トラスト、リコーリース㈱との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である内田巧一氏及び川島時夫氏は、金融業務の豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社グループのコーポレート・ガバナンスに貢献していただけるものと判断しております。
社外監査役である中田信哉氏は神奈川大学名誉教授であり、長く同大学経済学部において流通・物流の研究を行ってきた知見や職務経験に基づき、当社グループの経営に貢献していただけると判断しております。なお、当社と神奈川大学との間に特別な利害関係はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
