訂正有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、会計に関する知識を有し、実務に精通している監査役6名で構成する監査役会で定めた監査役監査要綱に基づき、取締役会その他重要な会議への出席並びに当社及び子会社への定期的な監査役ヒアリング等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。
当事業年度において監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏 名	開催回数	出席回数
川岸 隆彦	6回	6回
門口 正人	6回	5回
白石 真澄	6回	6回
田中 基康 (注)1	1回	1回
真田 昭 (注)1	1回	0回
中家 秀起 (注)2	5回	3回
小畑 由起夫(注)2	5回	3回
西野 栄次 (注)2	5回	4回

(注)1:田中基康氏、真田昭氏については、2022年6月29日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって辞任しましたので、在任時に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2:中家秀起氏、小畑由起夫氏、西野栄次氏については、2022年6月29日開催の第10期定時株主総会において、新たに監査役に選任されましたので、監査役就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会においては、主に監査計画の策定、前事業年度の監査報告書の作成、会計監査人の再任と報酬の同意、取締役が株主総会に提出する監査役の選任議案の同意等に関する審議や期中監査役監査結果の報告を行っております。
②内部監査の状況
当社では、総務部総務課長及び同課員により、個人情報管理状況等業務執行に関する不正の未然防止を目的とした内部監査を実施しています。内部監査の結果は専務取締役及び常務取締役が委員を務める内部統制委員会にて代表取締役副社長及び常勤監査役同席のもと、共有し、必要に応じて監査役へ意見を求め、検証を行うとともに、総務課長が代表取締役に報告を行っています。また、被監査部署へも結果を共有し、改善を要する事項があれば改善を求めることにより内部統制の実効性を確保しています。
さらに、研修の実施など検証結果を踏まえた対策を措置することにより業務改善に役立てることとしています。
また、当社内及び外部に内部通報の窓口を設置し、会社にとっての不利益行為の事前防止に努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
和田稔郎
中田信之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者等8名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社から独立した立場で会計監査を遂行できることを個別に判断しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツより監査計画の説明並びに監査の方法及び結果について説明を受け、監査の方法及び結果は相当であると評価しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	16	2	17	2
連結子会社	4	-	4	-
計	20	2	22	2

前連結会計年度及び当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、コンフォート・レター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は定めていませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しています。