有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	横 田 義 之	1970年8月18日	2007年9月 当社入社 2017年4月 経理総務部 部長 2017年6月 本社工場長(部長) 2018年6月 専務取締役 社長補佐 兼 本社工場長 2018年9月 代表取締役社長(現)	(注)3	120,000
常務取締役 本社工場長	綿 井 宏	1970年10月24日	1996年3月 当社入社 2018年10月 本社工場長(次長) 2019年4月 本社工場長(部長) 2019年6月 取締役本社工場長 2023年6月 常務取締役本社工場長 就任(現)	(注)3	5,100
取締役 技術部長	河 本 正 博	1959年6月22日	1982年4月 当社入社 2013年4月 営業本部 事業推進グループリーダー(次長) 2017年4月 技術部 品質保証グループリーダー(次長) 2020年4月 技術部 部長代理 2021年4月 技術部長 2021年6月 取締役技術部長(現)	(注)3	1,100
取締役 営業本部長	中 川 勝 巳	1965年6月2日	1996年8月 当社入社 2014年4月 営業本部 広島支店長(次長) 2017年4月 営業本部 カスタマサポートグループリーダー(次長) 2020年4月 営業本部 部長代理 2021年4月 営業本部長 2021年6月 取締役営業本部長(現)	(注)3	900
取締役 経理総務部長	坂 根 裕 二	1974年1月10日	2011年8月 当社入社 2018年4月 経理総務部 総務・人事グループリーダー(次長) 2020年4月 経理総務部 部長代理 2021年4月 経理総務部長 2021年6月 取締役経理総務部長(現)	(注)3	1,100
取締役	川 角 栄 二	1970年8月27日	1996年4月 新明和工業㈱ 入社 2007年2月 新明和工業㈱ 退社 2007年3月 福島国際特許事務所 入所 2009年4月 弁理士登録 2013年3月 福島国際特許事務所 退所 2013年4月 かわすみ特許商標事務所 開所(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
監査役 (常勤)	石 田 克 之	1955年12月29日	1981年3月 当社入社 2008年4月 経理総務部長 2011年6月 取締役経理総務部長 2021年4月 取締役管理担当 2021年6月 当社監査役(現)	(注)4	6,400
監査役	藤 岡 達 麻	1977年10月18日	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 ひまわり法律事務所 入所(現) 2009年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	中 村 政 英	1970年5月15日	1994年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2002年3月 監査法人トーマツ 退所 2002年4月 公認会計士中村政英事務所/中村政英税理士事務所 開所(現) 2012年5月 行政書士中村政英事務所 開所(現) 2018年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					134,600

(注)1 取締役 川角栄二は、社外取締役であります。
2 監査役 藤岡達麻及び中村政英は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は2名であります。各社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役の業務執行を監督又は監査し、取締役に対して建設的な助言及び勧告等を行うとともに、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与するものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、当社と人的・経済的関係がなく、専門的知識及び経験に基づき、当社経営陣から独立した立場で客観的中立的に社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考えとし個別に判断しております。
従って、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、客観的中立的な視点から経営の健全性を確保するため、独立性を確保し得る者から選任することとしております。それに加えて、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等への出席、定期的な経営者との面談を通じて得た情報を活用して、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役は必要に応じて各部門の業務を視察し、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携で得られた情報の整合性・信憑性を確認しております。