有価証券報告書-第97期(2021/12/01-2022/11/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	穴見 賢一	昭和45年11月16日	平成3年4月 ㈱アイネス入社 平成4年8月 ㈱ジョイフル入社 平成6年12月 ㈲ジェイズ入社、代表取締役就任 平成20年2月 当社取締役就任 平成23年2月 当社取締役退任 平成26年2月 当社取締役開発部長就任 平成26年4月 ㈲ジェイズ代表取締役退任 平成28年2月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	3,987,660
代表取締役副社長	児玉 幸子	昭和21年1月8日	昭和51年5月 ㈱焼肉園(現㈱ジョイフル)入社、取締役就任 平成5年12月 ㈱ジョイフル常務取締役就任 平成16年2月 当社専務取締役管理本部長就任 平成16年3月 ㈱ジョイフル監査役就任 平成16年12月 ジョイ開発㈲代表取締役就任(現任) 平成18年3月 ㈱ジョイフル監査役退任 平成21年3月 ㈱ジョイフル代表取締役会長就任 平成22年3月 ㈱ジョイフル代表取締役社長就任 平成23年3月 ㈱ジョイフル取締役会長就任 平成25年3月 ㈱ジョイフル取締役会長退任 平成28年2月 当社代表取締役副社長就任(現任)	(注)2	265,500
取締役営業システム部長	山下 友従	昭和39年1月15日	昭和57年4月 オーシャン貿易㈱入社 昭和61年4月 九州ビジネス㈱入社 平成6年2月 ㈱ジョイフル入社 平成16年11月 当社入社、総務部長就任 平成23年2月 当社取締役就任 平成24年6月 当社取締役電算部長就任 平成28年9月 当社取締役営業システム部長就任(現任)	(注)2	7,300
取締役営業部長	川端 亮輔	昭和52年4月5日	平成12年4月 ㈱ローソン入社 平成17年12月 ㈱JIMOS入社 平成20年7月 一番食品㈱入社 平成26年1月 (株)フランソア入社 平成27年4月 インペリアル・タバコ・ジャパン㈱入社 平成30年10月 当社入社、営業部長就任 令和2年2月 当社取締役営業部長就任(現任)	(注)2	―
取締役財務経理部長	河野 光良	昭和48年12月11日	平成8年4月 佐々木食品工業㈱入社 平成27年1月 当社入社 令和元年5月 当社財務経理部長就任 令和5年2月 当社取締役財務経理部長就任(現任)	(注)2	―
取締役(常勤監査等委員)	中洲 良一	昭和27年9月3日	昭和51年4月 株式会社大分銀行入社 平成19年10月 大分ベンチャーキャピタル株式会社入社 平成29年2月 当社常勤監査役就任 平成31年2月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
取締役(監査等委員)	首藤 慶史	昭和46年12月30日	平成8年10月 センチュリー(現新日本)監査法人入社 平成12年1月 監査法人トーマツ入社 平成15年8月 首藤慶史公認会計士事務所代表就任(現任) 平成18年10月 大分ヤナセAu販売株式会社監査役就任(現任) 平成20年10月 株式会社ネオマルス監査役就任(現任) 平成24年11月 柳井電機工業株式会社監査役就任(現任) 平成28年2月 当社監査役就任 平成30年3月 株式会社ケイティーエス監査役就任(現任) 平成31年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 令和4年8月 株式会社オクトコンサルタント監査役就任(現任)	(注)3	─
取締役(監査等委員)	大場 善次郎	昭和19年8月11日	昭和42年4月 新日鐵株式会社入社 平成6年6月 新日鐵情報通信システム株式会社入社 平成11年6月 同社取締役就任 平成14年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 平成15年4月 北海道大学大学院情報科学研究科教授 平成19年4月 東京大学特任教授 平成21年4月 東洋大学総合情報学部教授・学部長就任 平成21年6月 東京大学名誉教授 平成30年7月 地域CPS研究塾代表(現任) 平成31年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
計					4,260,460

(注)1.取締役 中洲良一、取締役 首藤慶史及び取締役 大場善次郎は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、令和5年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、令和5年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.代表取締役副社長 児玉幸子は、代表取締役社長 穴見賢一の叔母であります。
② 社外役員の状況
当社が選任している社外取締役3名は、金融機関での経験、経営者の視点、会計知識等の幅広い知見と経験を有しています。
また、社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する取引は、通常の取引を除き特にありません。
③ 社外取締役による監督及び内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役3名を選任しております。外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名が監査等委員として取締役の職務執行を監視しております。社外取締役により、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、外部からの中立的・客観的な経営の監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。社外取締役3名は、豊富な経験と高い専門性からそれぞれに経営監視能力を十分発揮していただけるものと判断し選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の重要な利害関係はありません。また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。