有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	江見 朗	1960年9月10日生	1984年3月 レストラン玄海(米国)入社 1992年4月 サブマリン開業 (注)5 1995年8月 ㈱サブマリン設立 代表取締役社長 2001年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 代表取締役社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 代表取締役社長(現任)	(注)2	738,087
取締役副社長	松島 和之	1959年9月24日生	1981年3月 ㈲森商店入社 1986年4月 ㈱ヤマコグループ入社 1992年4月 サブマリン開業 (注)5 1995年8月 ㈱サブマリン設立 取締役副社長 2001年7月 当社設立 取締役 2003年11月 当社 専務取締役 2010年8月 当社 取締役副社長(現任) 2017年10年 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 取締役副社長	(注)2	182,101
取締役副社長	渡邊 一正	1969年1月17日生	1991年4月 ㈱リクルートコスモス入社 1992年4月 ㈱関西リクルート人材センター (現:㈱リクルート)入社 2003年10月 ㈱ネクストジャパン 常務取締役 2005年10月 同社 取締役上席副社長 2006年10月 同社 代表取締役社長 2007年11月 サードステージ設立 代表 (注)5 2010年8月 当社 専務取締役 2015年1月 ㈱エースタート設立 代表取締役(現任) 2016年4月 当社 取締役副社長(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 取締役副社長 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 取締役副社長	(注)2	108,966
常務取締役	冨板 克行	1965年3月17日生	1988年4月 ㈱木曽路入社 1995年8月 ㈱サブマリン入社 1998年8月 同社 専務取締役 2001年7月 当社入社 2002年2月 当社 取締役 2010年8月 当社 常務取締役(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 常務取締役 2020年6月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役(現任)	(注)2	158,978
常務取締役	水谷 俊彦	1969年11月16日生	1988年4月 ㈱高千穂通信機器製作所(現:㈱タカコム)入社 1991年2月 ㈱ファルコバイオシステムズ入社 1996年11月 ㈱サブマリン入社 2001年2月 同社 常務取締役 2001年7月 当社入社 2002年2月 当社 取締役 2010年8月 当社 常務取締役(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 常務取締役	(注)2	89,442

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常務取締役	赤木 豊	1976年9月4日生	1999年4月 ㈱日本エル・シー・エー(現:㈱エル・シー・エーホールディングス)入社 1999年12月 ㈱イデアリンク(現:㈱イデアプラス)入社 2001年12月 同社 取締役 2007年10月 同社 代表取締役 2008年5月 同社 取締役副社長 2010年8月 当社 取締役 2015年6月 当社 常務取締役(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 常務取締役 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 常務取締役	(注)2	46,279
取締役 監査等委員	清野 敏彦	1964年9月2日生	1987年4月 川合税務会計事務所入社 1988年9月 ㈲サンライズ工業入社 1994年3月 同社 取締役 2000年8月 下田機工㈱入社 2001年8月 下田エコテック㈱入社 2004年2月 当社入社 2010年9月 当社 内部監査室室長 2011年6月 当社 常勤監査役 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンエクスプレス 監査役(現任) 2017年10月 ㈱ライドオンデマンド 監査役(現任)	(注)3	5,000
取締役 監査等委員	瀧谷 啓吾	1956年12月17日生	1987年5月 ㈱中広入社 1997年12月 ㈲十八企画設立 取締役(現任) 2001年2月 ㈱サブマリン 監査役 2012年6月 当社 監査役 2012年7月 ㈱ユリシス設立 代表取締役(現任) 2014年11月 ㈱ビジョンリーダー(現:㈱可能性創造研究所)設立 代表取締役 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	岩部 成善	1954年2月23日生	1979年3月 大和ハウス工業㈱入社 1983年4月 大栄住宅㈱入社 2000年2月 ㈱イワブ設立 代表取締役 2013年3月 当社 監査役 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	4,000
計					1,332,853

(注) 1.取締役 瀧谷啓吾氏、岩部成善氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清野敏彦氏、委員 瀧谷啓吾氏、委員 岩部成善氏
取締役 清野敏彦氏は、常勤の監査等委員であります。
5.サブマリン、サードステージは個人事業となります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の瀧谷啓吾氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。社外取締役の岩部成善氏は当社普通株式を4,000株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言ならびに監督を行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること及び幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べていただける方を選任しております。
③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であります。監査等委員会は、内部監査、会計監査及び内部統制監査の結果の報告を受けており、必要に応じて協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。