有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

提出日(平成30年3月29日)現在
男性12名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名 職名	氏名 (生年月日)	略歴						任期	所有株式数 ㈱
代表取締役 社長 CEO	間下 直晃 (昭和52年12月2日)	平成	10	年	10	月	㈲ブイキューブインターネット(平成18年3月に当社と合併により消滅)設立 同社代表取締役社長就任	(注)3	4,368,800
		平成	13	年	1	月	㈱ワァコマース(平成16年1月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更)取締役就任
		平成	15	年	4	月	V-cube USA, Inc. CEO就任
		平成	16	年	1	月	㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社) 代表取締役社長・ CEO就任(現任)
		平成	22	年	9	月	V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任
		平成	24	年	1	月	V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)
		平成	24	年	7	月	PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任(現任)
		平成	25	年	4	月	V-cube USA, Inc. Chairman 就任(現任)
		平成	25	年	5	月	V-cube Global Operations Pte. Ltd.(平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任
		平成	25	年	8	月	V-cube Singapore Pte. Ltd.(平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅)Director 就任
		平成	26	年	5	月	パイオニアVC㈱(平成29年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任
		平成	26	年	6	月	BRAV International Limited 董事就任
		平成	27	年	10	月	㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 ㈱ブイキューブロボティクス) 取締役就任(現任)
		平成	27	年	10	月	Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任(現任)
代表取締役 副社長 COO	高田 雅也 (昭和51年8月22日)	平成	13	年	10	月	㈱ブイキューブインターネット(平成18年3月に当社と合併により消滅)取締役就任	(注)3	300,000
		平成	14	年	4	月	㈱日立製作所 入社
		平成	15	年	11	月	㈱ブイキューブインターネット(平成18年3月に当社と合併により消滅)取締役就任
		平成	16	年	10	月	㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)取締役就任(現任)
		平成	18	年	4	月	当社取締役副社長・管理部門長就任
		平成	24	年	12	月	当社代表取締役副社長就任(現任)
		平成	25	年	8	月	V-cube Singapore Pte. Ltd.(平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任
		平成	25	年	9	月	V-cube Global Operations Pte. Ltd.(平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任
		平成	26	年	5	月	パイオニアVC㈱(平成29年12月に当社と合併により消滅) 監査役就任
		平成	29	年	1	月	当社COO就任(現任)
		平成	29	年	10	月	アイスタディ㈱取締役就任

役名 職名	氏名 (生年月日)	略歴						任期	所有株式数 ㈱
取締役 CTO 技術本部長	亀﨑 洋介 (昭和54年12月25日)	平成	14	年	5	月	㈱ブイキューブインターネット(平成18年3月に当社と合併により消滅)入社	(注)3	-
		平成	16	年	5	月	㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)入社
		平成	19	年	2	月	当社執行役員就任
		平成	24	年	3	月	当社取締役就任(現任)
		平成	25	年	1	月	当社CTO・技術本部長就任(現任)
		平成	25	年	5	月	V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)
		平成	25	年	9	月	V-cube Global Operations Pte. Ltd.(平成29年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任
		平成	26	年	5	月	パイオニアVC㈱(平成29年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任
		平成	28	年	1	月	㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任
取締役 CFO	大川 成儀 (昭和35年1月15日)	昭和	57	年	4	月	パイオニア㈱ 入社	(注)3	175,200
		平成	20	年	10	月	当社入社
		平成	21	年	3	月	当社CFO就任(現任) 当社執行役員・管理部門副部門長就任
		平成	26	年	3	月	当社取締役就任(現任)
		平成	26	年	5	月	パイオニアVC㈱(平成29年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任
		平成	27	年	10	月	Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任(現任)
		平成	28	年	1	月	㈱システム・テクノロジー・アイ(現 アイスタディ㈱) 取締役就任
		平成	29	年	9	月	V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)
取締役 CRO 営業本部長	水谷 潤 (昭和58年4月18日)	平成	18	年	4	月	当社入社	(注)3	12,000
		平成	21	年	1	月	当社営業本部グループマネージャー就任
		平成	24	年	7	月	当社営業副本部長就任
		平成	27	年	1	月	当社営業本部長就任(現任)
		平成	28	年	3	月	当社取締役・CRO就任(現任)
取締役	村上 憲郎 (昭和22年3月31日)	昭和	45	年	4	月	日立電子㈱(現 ㈱日立国際電気)入社	(注)3	-
		平成	15	年	4	月	Google, Inc.副社長兼グーグル㈱ 代表取締役社長就任
		平成	21	年	1	月	グーグル㈱ 名誉会長就任
		平成	23	年	1	月	㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任)
		平成	24	年	3	月	当社社外取締役就任(現任)
		平成	25	年	8	月	㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任
		平成	26	年	12	月	㈱エナリス 代表取締役社長就任
		平成	28	年	10	月	㈱エナリス 代表取締役会長就任
		平成	29	年	10	月	セルソース㈱ 社外取締役就任(現任)

役名 職名	氏名 (生年月日)	略歴						任期	所有株式数 ㈱
取締役	西村 憲一 (昭和22年6月10日)	昭和	45	年	4	月	日本電信電話公社 入社	(注)3	8,000
		平成	11	年	6	月	西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任
		平成	14	年	5	月	㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任
		平成	21	年	6	月	㈱東電通 代表取締役社長就任
		平成	22	年	10	月	㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任
		平成	24	年	10	月	㈱ミライト 代表取締役副社長就任
		平成	25	年	6	月	㈱ミライト 取締役相談役就任
		平成	26	年	6	月	㈱ミライト 相談役就任
		平成	26	年	7	月	㈱白山製作所(現㈱白山) 社外取締役就任(現任)
		平成	27	年	3	月	当社社外取締役就任(現任)
取締役	後藤 洋平 (昭和56年2月26日)	平成	17	年	4	月	日興シティグループ証券㈱(現 シティグループ証券㈱) 入社	(注)3	-
		平成	24	年	11	月	三菱商事㈱ 入社
		平成	27	年	10	月	㈱地域経済活性化支援機構 入社 シニア・マネージャー REVICパートナーズ㈱ 出向
		平成	28	年	4	月	REVICパートナーズ㈱ シニア・マネージャー
		平成	30	年	1	月	㈱地域経済活性化支援機構 ディレクター(現任) REVICパートナーズ㈱ ディレクター(現任)
		平成	30	年	3	月	当社社外取締役就任(現任)
常勤監査役	白子 重也 (昭和38年8月26日)	昭和	61	年	4	月	㈱プリンセスパール 入社	(注)4	2,500
		昭和	63	年	4	月	㈲松屋白子 入社
		平成	16	年	10	月	当社取締役就任
		平成	18	年	3	月	当社常勤監査役就任
		平成	22	年	3	月	当社取締役就任
		平成	24	年	3	月	当社常勤監査役就任(現任)
		平成	27	年	2	月	Rapyuta Robotics㈱ 社外監査役就任
		平成	28	年	6	月	㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 ㈱ブイキューブロボティクス) 監査役就任(現任)
監査役	福島 規久夫 (昭和38年10月22日)	昭和	61	年	4	月	住商機電貿易㈱ 入社	(注)4	-
		平成	3	年	5	月	オランダ銀行東京支店 入行
		平成	5	年	4	月	クレディリヨネ銀行東京支店 入行
		平成	17	年	1	月	サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任(現任)
		平成	22	年	3	月	当社社外監査役就任(現任)
監査役	小田嶋 清治 (昭和22年12月18日)	昭和	41	年	4	月	仙台国税局総務部総務課 入局	(注)4	-
		平成	18	年	7	月	仙台国税局長就任
		平成	19	年	9	月	小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任(現任)
		平成	24	年	9	月	当社社外監査役就任(現任)
		平成	25	年	6	月	エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任(現任)

役名 職名	氏名 (生年月日)	略歴						任期	所有株式数 ㈱
監査役	中野 創 (昭和51年3月12日)	平成	11	年	10	月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所	(注)4	-
		平成	15	年	6	月	公認会計士登録
		平成	16	年	6	月	新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社
		平成	22	年	8	月	㈱企業再生支援機構(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社
		平成	27	年	5	月	REVICパートナーズ㈱ 出向
		平成	28	年	1	月	㈱地域経済活性化支援機構 ディレクター
		平成	28	年	3	月	㈱メイコー 社外取締役(現任)
		平成	28	年	4	月	REVICパートナーズ㈱ ディレクター
		平成	29	年	1	月	㈱地域経済活性化支援機構 シニア・ディレクター(現任) REVICパートナーズ㈱ シニア・ディレクター(現任)
		平成	29	年	10	月	REVICパートナーズ㈱ 取締役(現任)
		平成	30	年	3	月	当社社外監査役就任(現任)
計									4,866,500

(注)1.取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役後藤洋平は、社外取締役であります。
2.監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役中野創は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は、平成30年3月28日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.各監査役の任期は、平成29年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴						所有株式数 ㈱
多久島 逸平 (昭和50年2月5日)	平成	12	年	10	月	弁護士登録	-
	平成	12	年	10	月	TMI総合法律事務所 入所
	平成	18	年	1	月	ニューヨーク州弁護士登録
	平成	21	年	1	月	TMI総合法律事務所 パートナー就任
	平成	23	年	9	月	木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任(現任)