有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注) 1.取締役 亀山忠秀及び小竹由紀は、社外取締役であります。
2.監査役 行川一郎、星野隆宏、平田幸一郎及び高山和夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イ. 社外取締役
当社の取締役は7名であり、そのうち社外取締役は2名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、東証一部上場企業において、企業の社会的責任(CSR)を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の亀山忠秀は、当社の株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、当社の株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ. 社外監査役
当社の監査役は4名であり、そのうち社外監査役は4名であります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外監査役による意見を当社の監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
なお、社外監査役の行川一郎は、当社の株式を9,000株、社外監査役の星野隆宏は、当社の株式を10,000株、社外監査役の平田幸一郎は、当社の株式を200,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方及び当社からの独立性に関する基準の内容
当社は、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
ニ. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 西村 実 | 1958年11月7日生 | 1981年4月 ライオン株式会社 入社 1990年5月 株式会社日本総合研究所 入社 2000年6月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現:当社) 取締役 2003年1月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 代表取締役 2006年8月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2008年1月 当社代表取締役社長(現任) 2010年3月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2012年6月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 董事 2015年2月 一般社団法人土地再生推進協会 理事 2016年6月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 総経理 2018年2月 恩拜欧(南京)環保科技有限公司 董事長(現任) 2019年6月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング取締役(現任) 2019年6月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資)代表取締役会長(現任) 2019年9月 株式会社関東ミキシングコンクリート 代表取締役(現任) | (注)3 | 529,700 |
| 取締役 | 中村 賀一 | 1973年3月11日生 | 1995年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000年7月 平田公認会計士事務所 入所 2004年6月 株式会社エンバイオテック・ラボラトリーズ(現:当社) 取締役(現任) 2006年8月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2007年6月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 取締役 2010年3月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート) 取締役(現任) 2012年6月 江蘇聖泰実田環境修復有限公司 董事(現任) 2015年1月 株式会社ネオキャリア 社外監査役 2015年9月 株式会社イデアル 社外監査役(現任) 2016年1月 株式会社ユーザーローカル 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資) 取締役 2019年2月 株式会社エンバイオ・エンジニアリング 取締役(現任) 2019年4月 Enbio Middle East FZE LLC Manager(現任) 2019年7月 Enbio Lel Taqa FZC LLC Manager(現任) 2019年9月 株式会社関東ミキシングコンクリ―ト 取締役(現任) | (注)3 | 317,000 |
| 取締役 | 草場 周作 | 1976年1月4日生 | 2001年4月 国際航業株式会社 入社 2005年2月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2014年6月 同社 取締役 2018年4月 同社 代表取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 17,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 山本 敏仁 | 1974年5月7日生 | 1997年4月 三井不動産建設株式会社(現:みらい建設工業株式会社) 入社 2002年4月 株式会社ジョイント・コーポレーション(現:株式会社長谷工不動産) 入社 2011年3月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2011年3月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート) 出向 2014年4月 同社 代表取締役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資) 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 7,500 |
| 取締役 | 横溝 透修 | 1979年3月31日生 | 2010年7月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 入社 2015年3月 ヴェガ・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年3月 アルタイル・ソーラー合同会社 職務執行者(現任) 2016年4月 当社 経営企画室長 2016年9月 ソーラー年金株式会社 代表取締役(現任) 2016年10月 Carbon&Volts Sdn.Bhd Director(現任) 2016年10月 太陽光パーク2合同会社 職務執行者(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | 10,100 |
| 取締役 | 亀山 忠秀 | 1974年12月26日生 | 2002年7月 株式会社幸洋コーポレーション(現:株式会社コマーシャル・アールイー) 入社 2006年6月 株式会社コマーシャル・アールイー 取締役 2007年6月 同社 常務取締役 2010年8月 公共シィー・アール・イー株式会社(現:株式会社シーアールイー) 入社 2011年7月 株式会社シーアールイー 常務取締役 2016年6月 当社 社外取締役(現任) 2016年9月 NCF不動産投資顧問株式会社(現:ストラテジック・パートナーズ株式会社) 取締役(現任) 2017年8月 株式会社シーアールイー 代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資) 取締役 | (注)3 | 100 |
| 取締役 | 小竹 由紀 | 1957年12月1日生 | 1981年4 月 ライオン株式会社 入社 2012年1 月 同社 CSR企画担当部長 2015年1 月 同社 CSR推進部長 2020年6月 当社 社外取締役(現任) | (注)4 | 1,000 |
| 常勤監査役 | 行川 一郎 | 1949年12月7日生 | 1972年4月 秋葉公認会計士事務所 入所 1996年3月 第一環境株式会社 入社 2008年6月 同社 監査役 2012年6月 株式会社アイ・エス・ソリューション(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役(現任) 2012年6月 株式会社ランドコンシェルジュ(現:株式会社エンバイオ・エンジニアリング) 監査役 2012年6月 株式会社ビーエフマネジメント(現:株式会社エンバイオ・リアルエステート) 監査役(現任) 2012年6月 当社 社外監査役(現任) 2017年11月 株式会社土地再生不動産投資(現:株式会社土地再生投資) 監査役(現任) | (注)5 | 9,000 |
| 監査役 | 星野 隆宏 | 1955年11月22日生 | 1981年4月 裁判官任官 1987年4月 弁護士登録 外立法律事務所(現:外立総合法律事務所)パートナー 1996年5月 星野綜合法律事務所 開設 2006年9月 アクモス株式会社 監査役 2007年6月 当社 社外監査役(現任) 2014年1月 K&L Gates外国法共同事業法律事務所と統合 パートナー(現任) 2015年6月 株式会社デファクトスタンダード 社外監査役 2018年11月 一般社団法人かけはし 理事長(現任) 2020年2月 BEENOS株式会社 社外監査役(現任) | (注)5 | 10,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 平田 幸一郎 | 1967年11月5日生 | 1990年4月 安田火災海上保険株式会社(現:株式会社損害保険ジャパン) 入社 1992年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ) 入所 1997年8月 中央クーパース・アンド・ライブランド・アドバイザース(現:税理士法人プライスウオーターハウスクーパース) 入社 1999年8月 平田公認会計士事務所 開業 所長(現任) 2001年5月 有限会社アドバンスワン設立 取締役社長(現任) 2006年4月 株式会社ディアーズ・ブレイン 社外監査役(現任) 2007年3月 株式会社カタリスト 社外監査役(現任) 2008年7月 株式会社ビープラッツ 社外監査役(現任) 2010年3月 第一環境株式会社 社外監査役(現任) 2011年8月 株式会社美人時計(現:BIJIN&CO.株式会社) 社外監査役(現任) 2012年7月 スターフェスティバル株式会社 社外監査役(現任) 2012年10月 株式会社サマリー 社外監査役(現任) 2013年6月 当社 社外監査役(現任) 2014年1月 ランサーズ株式会社 社外監査役(現任) 2014年5月 カタリズム株式会社(現:アソビュー株式会社) 社外監査役(現任) 2017年5月 廣和興業株式会社 取締役(現任) 2017年7月 株式会社TIMERS 監査役(現任) 2017年9月 株式会社エブリー 監査役(現任) 2017年12月 22株式会社 監査役(現任) 2018年5月 株式会社カケハシ 監査役(現任) 2019年9月 株式会社マツモト交商 監査役(現任) | (注)5 | 200,000 |
| 監査役 | 高山 和夫 | 1951年8月21日生 | 1976年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1997年4月 同社 検査部検査課長 2003年4月 同社 監査役室長 2005年4月 三幸株式会社出向 執行役員総務部長 2009年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 常勤監査役 2012年6月 株式会社ユビキタスエンターテインメント 常勤監査役 2015年3月 株式会社イデアル 常勤監査役(現任) 2020年6月 当社 社外監査役(現任) | (注)6 | - |
| 計 | 1,101,400 | ||||
(注) 1.取締役 亀山忠秀及び小竹由紀は、社外取締役であります。
2.監査役 行川一郎、星野隆宏、平田幸一郎及び高山和夫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
イ. 社外取締役
当社の取締役は7名であり、そのうち社外取締役は2名であります。
社外取締役の亀山忠秀は、不動産ビジネスを展開する会社の経営を長年担っており、不動産ビジネスにおける高い見識と豊富な経験を有し、かつ経営者の視点をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の小竹由紀は、東証一部上場企業において、企業の社会的責任(CSR)を責任者として推進してきた豊富な経験と知見をお持ちであることから、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役の亀山忠秀は、当社の株式を100株、社外取締役の小竹由紀は、当社の株式を1,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外取締役と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ. 社外監査役
当社の監査役は4名であり、そのうち社外監査役は4名であります。
社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外監査役による意見を当社の監査に反映することで、社外の独立した立場の視点を経営に取り入れ、取締役会の意思決定に客観性や中立性を確保することができると考えております。
なお、社外監査役の行川一郎は、当社の株式を9,000株、社外監査役の星野隆宏は、当社の株式を10,000株、社外監査役の平田幸一郎は、当社の株式を200,000株、それぞれ所有しております。これらの関係以外に社外監査役と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ハ. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方及び当社からの独立性に関する基準の内容
当社は、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役の選任にあたって、環境ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有していることなどを総合的に考慮しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務など専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
ニ. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べております。監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
