有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	中村 岳	1980年9月11日	2005年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現 株式会社NTTドコモ)入社 2008年2月 当社代表取締役 2015年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	1,992,524
取締役	安永 成志	1978年7月20日	2000年4月 株式会社エス・ワイ・エス入社 2003年11月 株式会社光通信入社 2006年4月 株式会社インフィニティーソリューション設立 代表取締役 2008年5月 株式会社グローバルホットライン入社 2009年8月 株式会社アクセルジャパン設立 代表取締役 2010年5月 株式会社カカクコム入社 2014年4月 フォートラベル株式会社出向 代表取締役 2017年1月 当社入社 執行役員事業企画室長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	5,100

取締役 (監査等委員)	三原 宇雄	1975年8月20日	2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年9月 株式会社レコフ入社 2007年3月 三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2010年7月 株式会社みずほ銀行入行 2014年4月 三原公認会計士事務所 所長(現任) 2016年1月 当社常勤監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	400
取締役 (監査等委員)	成松 淳	1968年11月14日	1996年11月 監査法人原会計事務所入所 1998年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2004年12月 株式会社東京証券取引所上場部出向 2007年1月 クックパッド株式会社入社 2007年6月 同社取締役 2007年7月 同社執行役 2013年4月 ミューゼオ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2013年10月 当社社外監査役 2013年12月 株式会社ヘリオス社外監査役 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 株式会社ヘリオス社外取締役	(注)3	400
取締役 (監査等委員)	五十嵐 幹	1973年5月10日	1996年4月 日本アジア投資株式会社入社 2003年4月 株式会社クロス・マーケティング設立 代表取締役社長 2006年12月 株式会社リサーチパネル取締役(現任) 2011年3月 株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長兼CEO(現任) 2011年12月 株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役社長 2012年2月 Cross Marketing China Inc. (現 Kadence International Inc. (China))董事長 2013年6月 株式会社クロス・マーケティンググループ代表取締役社長兼CEO(現任) 2014年6月 当社社外取締役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	400
計					1,998,824

(注) 1.取締役三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹は、社外取締役であります。
2.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は以下のとおりであります。
委員長 三原宇雄、委員 成松淳、委員 五十嵐幹
当社は、社外取締役のみで監査等委員会を構成することとしております。また、常勤の監査等委員を選定しておりませんが、専任の補助者が監査等委員の職務を補助しており、監査等委員と緊密な連携を取ることで、監査の実効性を確保しております。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
また、社外取締役は内部監査担当及び会計監査人と必要に応じて相互に意見交換を行い、それぞれ連携して監査の効率化・合理化を図り、その機能の強化に努めております。
社外取締役である三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹の各氏との間には特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員には三原宇雄、成松淳及び五十嵐幹の各氏を選任しております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役である三原宇雄は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、三原宇雄は、本書提出日現在において当社の発行済株式400株を保有しております。
社外取締役である成松淳は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験豊富な経営者の観点を有しております。なお、成松淳は、本書提出日現在において当社の発行済株式400株を保有しております。
社外取締役である五十嵐幹は、IT業界の会社経営等につき、豊富な経験と幅広い見識を有しております。なお、五十嵐幹は、本書提出日現在において当社の発行済株式400株を保有しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
監査等委員会と内部監査担当は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査担当の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。