臨時報告書
- 【提出】
- 2019/08/01 10:19
- 【資料】
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提出理由
当社は、2019年7月25日開催の第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年7月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社とヒューリック株式会社との株式交換契約承認の件
ヒューリック株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認する。
第2号議案 取締役9名選任の件
遠藤由明、矢島学、富永浩仁、伊丹伸治、浅野良太、近嵐嘉顕、髙木茂、西浦三郎、須賀一也の9名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)賛成割合の計算方法について
賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
以 上
2019年7月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社とヒューリック株式会社との株式交換契約承認の件
ヒューリック株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を承認する。
第2号議案 取締役9名選任の件
遠藤由明、矢島学、富永浩仁、伊丹伸治、浅野良太、近嵐嘉顕、髙木茂、西浦三郎、須賀一也の9名を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 当社とヒューリック株式会社との 株式交換契約承認の件 | 61,002 | 6,206 | 177 | (注)1 | 可決 89.82 |
第2号議案 取締役9名選任の件 遠藤 由明 矢島 学 富永 浩仁 伊丹 伸治 浅野 良太 近嵐 嘉顕 髙木 茂 西浦 三郎 須賀 一也 | 55,702 55,913 55,906 55,920 61,229 61,243 56,099 54,298 56,089 | 6,006 5,795 5,802 5,788 479 465 5,609 7,410 5,619 | 177 177 177 177 177 177 177 177 177 | (注)2 | 可決 81.89 可決 82.20 可決 82.19 可決 82.21 可決 90.02 可決 90.04 可決 82.47 可決 79.83 可決 82.46 |
(注)1.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)賛成割合の計算方法について
賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
以 上