有価証券報告書-第16期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

男性 4名 女性 3名 (役員のうち女性の比率42.9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	家喜 信行	昭和51年3月11日生	平成10年4月 翼システム株式会社入社 平成15年7月 当社代表取締役社長(現任) 平成27年8月 有限会社有明電子サービス取締役 テクニカル九州株式会社(現リペアネットワーク株式会社)取締役(現任) 平成27年9月 当社代表取締役社長 兼 営業本部長 V SYSTEM PTE LTD Director(現任) 平成27年12月 株式会社mom代表取締役(現任) 平成28年3月 ITサポートサービス株式会社取締役	(注)3	640,300
常務取締役	コンタクトセンター統括本部長兼情報システム部長兼広報・ブランディング推進室長	瀧本 恵 (旧姓 稲田)	昭和60年2月8日生	平成18年1月 当社入社 平成21年9月 当社PC事業本部 コールサービス事業部長 平成23年10月 当社コールサービス事業部統括部長 平成23年11月 当社取締役コールサービス事業部統括部長 平成24年10月 当社取締役ネットワーク事業本部長 兼 カスタマーマーケティング部長 平成25年4月 当社常務取締役カスタマーマーケティング部長 平成26年6月 当社常務取締役(現任) 平成28年3月 ITサポートサービス株式会社取締役 平成28年9月 当社コンタクトセンター統括本部長(現任) 平成29年6月 リペアネットワーク株式会社取締役(現任) 平成29年10月 当社常務取締役 コンタクトセンター統括本部、情報システム部担当 兼 コンタクトセンター統括本部長 兼 広報・ブランディング推進室長 兼 情報システム部長(現任)	(注)3	2,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	FS事業本部長	兼久 裕史	昭和49年7月2日生	平成14年4月 株式会社日本システムサービス入社 平成19年11月 当社入社 平成22年3月 当社PC事業本部PCサービス事業部長 平成22年7月 当社PC事業本部PCサービス西日本事業部副部長 平成23年5月 当社PC事業本部PCサービス西日本事業部長 平成24年10月 当社PCサービス事業本部長 兼 PCサービス西日本事業部長 平成25年5月 当社取締役PCサービス事業本部長 兼 PCサービス西日本事業部長 平成25年9月 当社取締役PCサービス事業本部長 兼 PCサービス東日本事業部長 平成26年6月 当社取締役FS事業本部長 兼 FS加盟店事業部長 平成27年5月 当社取締役FS事業本部長 兼 FS直営店事業部長 兼 FS加盟店事業部長 平成27年9月 V SYSTEM PTE LTD Director(現任) 平成28年9月 当社取締役FS事業本部長(現任) 平成29年6月 リペアネットワーク株式会社 代表取締役(現任)	(注)3	2,800
取締役	―	有田 真紀	昭和43年7月10日生	平成8年6月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成12年4月 公認会計士登録 平成15年7月 公認会計士有田事務所開設 所長(現任) 平成26年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	―	金丸 英樹	昭和18年10月26日生	昭和38年12月 大阪日産自動車株式会社入社 平成11年4月 同社東淀川支店長 平成13年4月 同社本部お客様相談室部長 平成16年4月 日産自動車株式会社入社 平成19年4月 積水ハイム近畿株式会社入社 平成20年4月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	―	香川 晋平	昭和47年5月17日生	平成7年4月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成11年4月 公認会計士登録 平成15年3月 株式会社オンテックス入社 平成15年7月 同社取締役 平成17年7月 香川会計事務所入所 平成18年3月 有限会社ユアーブレーン代表取締役(現任) 平成19年2月 当社監査役(現任) 平成22年5月 株式会社オンテックス監査役(現任) 平成26年1月 香川会計事務所所長(現任) 平成26年4月 株式会社サンテック監査役(現任) 平成27年3月 伊丹ダイキン空調株式会社監査役(現任) 平成29年5月 株式会社加貫ローラ製作所監査役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	北畑 瑞穂	昭和45年8月27日生	平成14年10月 弁護士登録 岸憲治法律事務所入所 平成23年1月 みずほ法律事務所開設、代表(現任) 平成25年11月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計						645,300

(注) 1.取締役有田真紀は、社外取締役であります。
2.監査役香川晋平及び北畑瑞穂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成29年7月30日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、平成29年11月28日開催の第15期定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しました。補欠監査役 小関 明子は、監査役 金丸 英樹の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成30年8月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。

役名	氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
補欠監査役	小関 明子	昭和53年 7月24日生	平成9年4月 ヤマトシステム開発株式会社入社		-
			平成21年12月 当社入社 平成23年3月 当社PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部事業統括マネージャー 平成25年4月 当社PCサービス事業本部 PCサービス東日本事業部課長 平成27年5月 当社内部監査室長代理 平成27年10月 当社内部監査室長(現任)