有価証券報告書-第1期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	会長	神 山 治 貴	昭和21年2月5日生	昭和50年2月	㈱マクニカ設立 代表取締役社長	(注)3	16,435
				平成20年6月	同社代表取締役会長
				平成22年6月	同社取締役会長(現任)
				平成25年1月	(一財)神山財団設立 理事長(現任)
				平成27年4月	当社取締役会長(現任)
取締役	副会長	息 栖 邦 夫	昭和15年11月14日生	昭和39年4月	㈱理経入社	(注)3	10
				昭和45年9月	富士エレクトロニクス㈱設立 代表取締役社長
				昭和55年11月	FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長(現任)
				昭和59年2月	FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任)
				平成7年6月	FUJI SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE.,LTD.代表取締役社長(現任)
				平成11年10月	クレストロニクス㈱代表取締役社長(現任)
				平成15年2月	東京電子販売㈱代表取締役会長(現任)
				平成16年7月	FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI) CO.,LTD.董事長(現任)
				平成17年5月	富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO(現任)
				平成24年9月	FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND) CO.,LTD.代表取締役 (現任)
				平成27年4月	当社取締役副会長 (現任)
代表取締役	社長	中 島 潔	昭和30年3月13日生	昭和56年4月	㈱マクニカ入社	(注)3	71
				平成3年5月	同社取締役コンポーネント第1事業部長
				平成11年4月	同社取締役ネットワーク事業部長
				平成15年6月	同社常務取締役
				平成16年3月	マクニカネットワークス㈱代表取締役社長
				平成17年4月	㈱マクニカ取締役副社長 ㈱アルティマ代表取締役社長
				平成20年6月	㈱マクニカ代表取締役社長(現任)
				平成27年4月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役	副社長	息 栖 清	昭和24年1月11日生	昭和48年1月	富士エレクトロニクス㈱入社	(注)3	227
				昭和59年4月	同社第一営業部長
				昭和60年5月	同社取締役
				平成5年5月	同社常務取締役
				平成9年5月	同社専務取締役
				平成15年5月	同社取締役副社長
				平成17年5月	同社代表取締役社長兼COO(現任)
				平成27年4月	当社代表取締役副社長(現任)
取締役	―	佐 野 繁 行	昭和34年6月9日生	昭和56年4月	㈱マクニカ入社	(注)3	45
				平成7年3月	同社経理部長
				平成9年6月	同社取締役経理部長
				平成15年6月	同社取締役総務担当
				平成19年4月	同社取締役(現任)
				平成27年4月	当社取締役(現任)
取締役	―	西 沢 英 一	昭和32年3月26日生	昭和57年4月	東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社	(注)3	0
				平成11年12月	富士エレクトロニクス㈱入社
				平成13年5月	同社経営企画室長
				平成18年5月	同社執行役員経営企画室長兼総務部長
				平成22年5月	同社上席執行役員経営企画部長
				平成23年5月	同社取締役経理部長
				平成26年5月	同社常務取締役(現任)
				平成27年4月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	荒 井 文 彦	昭和40年1月4日生	平成2年3月	㈱マクニカ入社	(注)3	0
				平成15年6月	㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長
				平成18年4月	同社取締役バイスプレジデント
				平成19年6月	同社代表取締役社長
				平成23年4月	㈱マクニカ執行役員
				平成23年6月	同社取締役(現任)
				平成27年4月	当社取締役(現任)
取締役	―	小 野 寺 真 一	昭和31年1月8日生	昭和53年4月	㈱ワコール入社	(注)3	―
				昭和58年12月	クラウンリーシング㈱入社
				昭和62年12月	㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
				平成22年4月	富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長
				平成22年5月	同社執行役員総務部長
				平成23年5月	同社執行役員営業推進部門副担当
				平成24年5月	同社取締役営業統括副本部長
				平成26年5月	同社常務取締役(現任)
				平成27年4月	当社取締役(現任)
取締役	―	Seu, David Daekyung (スー デビッド デイキャン)	昭和34年11月23日生	昭和61年9月	Merril Lynch & Co.,Inc.入社 (米ニューヨーク、投資銀行部門)	(注)3	―
				平成2年10月	住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社
				平成12年2月	住信インベストメント㈱(現三井住友トラスト・インベストメント㈱) ディレクター(現任)
				平成19年6月	㈱マクニカ取締役(現任)
				平成27年4月	当社取締役(現任)
取締役	―	寺 田 豊 計	昭和38年9月19日生	昭和63年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)4	―
				平成16年4月	ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President
				平成18年5月	伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター
				平成25年10月	A2O㈱代表取締役社長(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
取締役	―	相馬すんだらん	昭和39年12月8日生	平成2年12月	東邦システム㈱入社	(注)4	―
				平成4年12月	ヴェーダテック㈱入社
				平成13年7月	KPMGビジネスアシュアランス㈱(現KPMGコンサルティング㈱)入社
				平成21年7月	イー・ティー㈲代表取締役CEO(現任)
				平成22年3月	ET Advisory Hong Kong Limited CEO(現任)
				平成22年5月	ET Ventures合同会社 代表社員(現任)
				平成28年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	宇 佐 美 豊	昭和24年11月15日生	昭和50年6月	㈱マクニカ入社	(注)5	123
				平成6年6月	㈱ネットサーブ(現㈱ネットワールド)代表取締役社長
				平成12年10月	㈱ネットワールド取締役副社長
				平成21年11月	マクニカネットワークス㈱顧問
				平成23年6月	㈱マクニカ監査役(現任)
				平成27年4月	当社監査役(現任)
監査役	―	朝 日 義 明	昭和30年2月18日生	昭和52年4月	東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所	(注)5	2
				昭和58年4月	日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社
				平成5年7月	ジーピーシー㈱代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	㈱エヌジェイホールディングス社外監査役(現任)
				平成23年6月	㈱マクニカ社外監査役
				平成27年4月	当社監査役(現任)
				平成27年12月	日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役(現任)
監査役	―	三 村 藤 明	昭和29年5月30日生	昭和62年4月	東京弁護士会登録	(注)5	―
				平成3年1月	三村藤明法律事務所開設
				平成14年6月	坂井・三村法律事務所(ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設、平成27年4月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合(現任)
				平成15年12月	富士製薬工業㈱社外監査役(現任)
				平成21年5月	富士エレクトロニクス㈱社外監査役
				平成27年4月	当社監査役(現任)
計							16,917

(注) 1 取締役寺田豊計及び相馬すんだらんは、社外取締役であります。
2 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。
3 任期は、平成27年4月1日である当社の設立日から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、平成27年4月1日である当社の設立日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。