有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役近藤彰男は、社外取締役であります。
2.監査役木下一、松本真輔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長CEO | 伴 直樹 | 昭和55年6月25日生 | 平成16年4月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 | (注)3 | 75,000 |
| 平成18年9月 | 株式会社リサ・パートナーズ 入社 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社 執行役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役CFO | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役副社長 | ||||||
| 平成29年6月 平成29年10月 | 当社 代表取締役副社長 当社 代表取締役社長CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | CIO | 中村 仁 | 昭和53年9月20日生 | 平成16年4月 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社 | (注)3 | - |
| 平成20年5月 | アビームコンサルティング株式会社 入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 株式会社リクルートエージェント(現 株式会社リクルートキャリア)入社 | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社リクルートテクノロジーズ 入社 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 入社 経営企画部部長 | ||||||
| 平成29年6月 平成29年10月 平成30年6月 | 当社 取締役経営企画部部長 当社 取締役事業統括本部本部長CIO 当社 取締役CIO(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO | 鯛 剛和 | 昭和60年5月6日生 | 平成20年12月 | 新日本有限責任監査法人 入所 | (注)3 | - |
| 平成24年10月 | 公認会計士 登録 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社 入社 経理財務部部長CFO | ||||||
| 平成30年4月 | 当社 経営管理本部本部長 CFO | ||||||
| 平成30年6月 | 当社 取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 | COO | 有村 譲 | 昭和51年10月28日生 | 平成18年3月 | 株式会社フードスコープ 入社 | (注)3 | - |
| 平成21年2月 | 株式会社シークレットテーブル(平成25年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社 | ||||||
| 平成23年7月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)転籍 第八事業部事業部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 同社 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成29年9月 | 株式会社ダイヤモンドダイイング(平成29年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長 | ||||||
| 平成30年6月 | 当社 取締役COO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 鹿中 一志 | 昭和50年4月18日生 | 平成22年2月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)入社 | (注)3 | - |
| 平成22年5月 | 同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社 営業本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 執行役員 営業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社 執行役員 営業支援本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社 取締役 営業支援本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社 執行役員 社長室長 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社 執行役員 営業統括 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社 取締役 営業統括(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 近藤 彰男 (注)1 | 昭和22年2月26日生 | 昭和44年4月 | 東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝) 入社 | (注)3 | - |
| 昭和46年2月 | ソニー株式会社 入社 | ||||||
| 昭和49年10月 | SONY Corp of America | ||||||
| 昭和53年4月 | SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products | ||||||
| 昭和60年4月 | SONY France, Director | ||||||
| 昭和62年8月 | SONY UK Divisional Director | ||||||
| 平成10年3月 | DHLジャパン株式会社 取締役 | ||||||
| 平成11年11月 | Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年9月 | 日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年1月 | 埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 木下 一 (注)2 | 昭和25年2月1日生 | 昭和48年4月 | 株式会社博報堂 入社 | (注)4 | - |
| 平成9年4月 | 同社 第四営業局局長代理 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社アドスタッフ博報堂取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社 営業統括局専任局長 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社仙台博報堂代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 松本 真輔 (注)2 | 昭和45年4月17日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録、法律事務所勤務 | (注)4 | - |
| 平成15年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成17年1月 | 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 学習院大学法学部特別客員教授 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 早稲田大学大学院法務研究科教授(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社ホープ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社ユーザベース 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 古屋 尚樹 | 昭和54年3月13日生 | 平成12年10月 | 中央青山監査法人 入所 | (注)4 | 12,700 |
| 平成15年4月 | 公認会計士 登録 | ||||||
| 平成16年3月 | 税理士 登録 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ロンド・スポーツ 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年2月 | 株式会社ロンドビル 代表取締役(現任) | ||||||
| 計 | 87,700 | ||||||
(注)1.取締役近藤彰男は、社外取締役であります。
2.監査役木下一、松本真輔は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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