有価証券報告書-第23期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	有村 譲	1976年10月28日生	2006年3月 株式会社フードスコープ 入社 2009年2月 株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社 2011年7月 株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)転籍 第八事業部事業部長 2016年5月 同社 営業本部副本部長 2017年9月 株式会社ダイヤモンドダイニング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長 2018年6月 当社 取締役COO 2020年5月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	刑部 孝一	1980年2月6日生	2006年7月 株式会社フードスコープ 入社 2009年2月 株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社 2010年12月 株式会社フラットスリー入社 2013年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)入社 2017年5月 同社 営業本部付 部長 2017年9月 株式会社ダイヤモンドダイニング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDグループ)より飲食事業を吸収分割により承継)営業支援部(現:ブランドサポート部)部長(現任) 2025年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役 (常勤監査等委員)	木下 一 (注)2	1950年2月1日生	1973年4月 株式会社博報堂 入社 1997年4月 同社 第四営業局局長代理 2003年4月 株式会社アドスタッフ博報堂取締役 2006年1月 同社 営業統括局専任局長 2006年6月 株式会社仙台博報堂代表取締役社長 2012年6月 当社 常勤社外監査役 2022年5月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	吉井 一浩 (注)2	1973年4月26日生	1999年4月 弁護士登録、友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所 2006年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー(現任) 2009年7月 一般社団法人資産運用業協会 自主規制委員会委員 2013年7月 同委員会副委員長(現任) 2020年5月 当社 社外監査役 2022年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 社外取締役(現任) 2024年8月 サツドラホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	山村 嘉克 (注)2	1975年7月14日生	1999年4月 株式会社東急エージェンシー 入社 2001年1月 株式会社ビーコンコミュニケーションズ 入社 2005年4月 株式会社IDEE-R-project 取締役 2006年4月 株式会社IDEE 執行役員 2011年7月 アイソバー・ジャパン株式会社 設立 同社 取締役副社長 2015年2月 株式会社Candee 設立 同社 取締役副社長 2021年1月 同社 代表取締役 2021年4月 アルビドジャパン株式会社 社外取締役(現任) 2024年3月 株式会社Candee 顧問(現任) 2024年5月 株式会社マテリアル 取締役(現任) 2024年5月 株式会社スパイラル 顧問(現任) 2024年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					―

(注) 1.2022年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2026年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
なお、社外取締役木下一、吉井一浩、山村嘉克と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査等委員会監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。