有価証券報告書-第12期(2022/06/01-2023/05/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 開発事業本部長	中村 利秋	1950年11月21日	1979年5月 ㈲中村美装 取締役 1982年10月 ナカワ工業㈱(現 ファーストカルデア㈱)設立 代表取締役社長 1990年2月 ランドワークス㈱ 代表取締役社長 2007年5月 ㈱中村 設立 代表取締役社長(現任) 2011年6月 当社設立 代表取締役社長 2020年11月 ファーストエボリューション㈱ 取締役 2021年4月 当社代表取締役社長兼開発事業本部長(現任) 2021年10月 ファーストエボリューション㈱ 代表取締役 2023年8月 ファーストエボリューション㈱ 取締役(現任)	(注)2	2,117,560
常務取締役 建築事業本部長兼 再開発事業担当	佐井賀 豊	1956年2月6日	1979年4月 東海興業㈱入社 2009年5月 同社 東京本店工事部長 2010年11月 同社 執行役員東京本店副本店長 2012年11月 同社 執行役員建設事業本部長 2016年3月 当社入社 建築部営業技術支援グループ長 2018年6月 当社 建築事業本部長 2018年8月 当社取締役 建築事業本部長 2019年8月 当社常務取締役 建築事業本部長 2021年6月 当社常務取締役 建築事業本部長兼再開発事業部長 2022年6月 当社常務取締役 建築事業本部長兼再開発事業担当(現任)	(注)2	9,400
取締役 管理本部長兼 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当	横山 一夫	1964年7月25日	1987年4月 立入運輸㈱入社 1990年6月 大和建設㈱入社 2003年9月 ナカワ工業㈱(現 ファーストカルデア㈱)入社 2011年9月 当社入社 管理部長 2013年5月 当社取締役 建築部長 2015年6月 当社取締役 生産管理部長 2016年6月 当社取締役 生産管理部長兼採用・人材開発部長 2016年8月 当社取締役 生産管理部長兼総務人事部採用・人材開発特命担当 2018年6月 当社取締役 財務経理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当 2019年2月 当社取締役 管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当 2021年8月 当社取締役 管理本部長兼管理本部生産管理部長兼採用・人材開発特命担当(現任)	(注)2	74,200
取締役 経営企画室長兼 コンプライアンス担当	宮本 比都美	1966年3月14日	1986年3月 赤井電機㈱入社 1998年11月 同社 コーポレートオフィス財務会計課長 2003年8月 山水電気㈱入社 財務経理部長 2010年9月 同社 財務経理部長兼総務部長 2014年12月 当社入社 経営企画室課長 2015年8月 当社 内部監査室長兼経営企画室課長 2016年6月 当社 内部監査室長兼経営企画室部長 2019年2月 当社執行役員 経営企画室長兼内部監査室長 2019年8月 当社取締役 経営企画室長兼内部統制担当 2021年8月 当社取締役 経営企画室長兼コンプライアンス担当(現任)	(注)2	9,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤本 聡	1957年7月28日	1980年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 1994年7月 同行 法務部上席調査役 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)大手町営業第七部次長 2004年5月 同行 企業第一部長兼企業第三部長 2008年4月 同行 執行役員営業第二部長 2010年4月 同行 常務執行役員営業担当役員 2012年3月 東京建物㈱ 常務取締役 2013年3月 ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行) 理事 2013年6月 シャープ㈱ 取締役常務執行役員 2015年6月 芙蓉オートリース㈱ 社外監査役 2015年8月 当社取締役(現任) 2017年6月 安田倉庫㈱ 社外監査役(現任) ㈱中村屋 社外監査役 2022年6月 ㈱中村屋 社外取締役(現任)	(注)2	5,000
取締役	柴山 久雄	1953年6月2日	1977年4月 東海興業㈱入社 1987年10月 東京建物㈱入社 2005年3月 同社 取締役都市再生プロジェクト推進部長 2008年6月 同社 常務取締役住宅事業本部長 2010年6月 同社 常務取締役海外事業本部長兼住宅事業本部長 2012年3月 同社 常務取締役住宅事業本部長 2013年3月 同社 取締役専務執行役員住宅事業本部長 2015年3月 同社 代表取締役専務執行役員住宅事業本部長 2018年12月 同社 取締役 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	藤倉 正巳	1956年11月26日	1979年4月 ㈱イシハラインターナショナル入社 1994年6月 明和地所㈱入社 2004年4月 ㈱グーディシュ入社 建設部次長 2007年6月 ㈱レクシオ入社 建設部部長 2013年7月 ㈱サットンレアルド入社 建設部長 2014年3月 当社入社 安全品質管理室長 2015年6月 当社 執行役員安全品質管理室長 2013年6月 当社 安全品質管理(理事) 2023年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	9,000
取締役 (監査等委員)	諸橋 隆章	1975年7月6日	2003年10月 司法試験合格 2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 弁護士登録 清水直法律事務所入所 2013年5月 当社社外監査役 2014年6月 ㈱RVH 社外取締役 2015年10月 ライジング法律事務所開設 代表パートナー(現任) 2021年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ポラリス・ホールディングス㈱ 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	76,320
取締役 (監査等委員)	植野 和宏	1977年3月8日	2001年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年1月 ㈱フジテレビジョン入社 2009年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2019年4月 植野和宏公認会計士事務所開設所長(現任) 2019年7月 植野和宏税理士事務所開設所長(現任) 2020年3月 ㈱ギフティ 社外監査役(現任) 2020年7月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人 代表パートナー 2020年10月 ㈱Leagress 設立 代表取締役(現任) 2021年8月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年2月 ESネクスト監査法人(現 ESネクスト有限責任監査法人 パートナー(現任) 2022年3月 KIYOラーニング株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
計					2,301,080

(注) 1.取締役 藤本聡、柴山久雄、諸橋隆章及び植野和宏は社外取締役であります。
2.2023年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年5月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、執行役員制度を導入しており、2023年8月28日現在の執行役員は以下の6名であります。
執行役員 植松 淳一 (開発事業本部副本部長)
執行役員 黒川 正朗 (企画設計部長)
執行役員 五味川 賢治 (建築事業本部電気設備部長)
執行役員 遠藤 佳美 (管理本部経理部長)
執行役員 大戸 領 (建築事業本部工事部長)
執行役員 北川 直弘 (管理本部財務部長)
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を4名選任しており、いずれも当社との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による当社株式の保有状況は「(2) 役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役については、経営方針や改善が必要な事項について、自らの知見に基づき意見を述べる役割、また会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点からの助言を行う役割を果たしているものと考えております。
社外取締役藤本聡は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な経験により、深い見識と広範な知見を有しており、当社の経営を適切に監督いただけると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役柴山久雄は、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、当社の経営を適切に監督いただけると判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役諸橋隆章は弁護士として、企業法務に関する深い見識と豊富な専門的知見を有しており、当社の経営を適切な助言、監督を行っていただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役植野和宏は、公認会計士・税理士としての財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営を適切に監査・監督していただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
社外取締役の選任基準につきましては、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ高い専門知識及び企業経営経験等を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、独立的かつ中立的な立場から、当社の意思決定、業務執行を適切に監督できる人材であることとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役4名のうち2名を監査等委員として選任しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べ議決権を行使するほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査等委員は監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催して情報の共有を行い、相互に連携を図っております。