有価証券報告書-第7期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	鍵本 忠尚	昭和51年12月1日生	平成15年5月 九州大学病院入職 平成16年5月 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院入職 平成17年1月 九州大学病院入職 平成17年4月 アキュメンバイオファーマ㈱設立(現 アキュメン㈱) 代表取締役社長(現任) 平成23年2月 当社設立 平成23年11月 鍵本ホールディングス㈱設立 代表取締役社長(現任) 平成24年2月 当社代表取締役社長 平成26年2月 ㈱サイレジェン代表取締役社長(現任) 平成30年3月 当社取締役 代表執行役社長(現任)	(注)2	28,798,000
取締役	-	松田 良成	昭和53年10月12日生	平成14年10月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 平成21年8月 漆間総合法律事務所(現 弁護士法人漆間総合法律事務所)設立 代表社員(現任) 平成25年1月 当社社外取締役 平成25年6月 はるやま商事㈱(現㈱はるやまホールディングス)社外監査役 平成26年1月 当社取締役 管理領域管掌 平成26年6月 日本商業開発㈱ 社外取締役(現任) 平成27年6月 はるやま商事㈱(現㈱はるやまホールディングス) 社外取締役(現任) 平成27年12月 ㈱Unitedly 代表取締役社長(現任) 平成28年3月 当社常務取締役 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)2	365,900
取締役	-	マイケル・ アルファント	昭和36年5月20日生	平成元年6月 Fusion Systems Group(米国) 取締役 平成4年6月 Fusion Systems設立 代表取締役 平成16年9月 フュージョン・システムズ・ジャパン㈱設立 グループ会長兼CEO(現任) 平成25年1月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	-	成松 淳	昭和43年11月14日生	平成8年11月 監査法人原会計事務所入所 平成10年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成16年12月 ㈱東京証券取引所上場部出向 平成19年1月 クックパッド㈱入社 平成19年6月 同社取締役 平成19年7月 同社執行役 平成25年4月 ミューゼオ㈱設立 代表取締役社長(現任) 平成25年10月 ㈱レアジョブ 社外監査役 平成25年12月 当社監査役 平成27年11月 ㈱プラップジャパン 社外取締役 平成28年6月 ㈱レアジョブ 社外取締役(現任) 平成29年3月 ㈱クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)2	55,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	石川 兼	昭和55年5月13日生	平成15年8月 アクセンチュア㈱入社 平成18年5月 ㈱エムアウト入社 平成20年4月 楽天㈱入社 平成22年11月 クックパッド㈱入社 平成24年12月 同社 人事総務部長 兼 管理部長 平成25年9月 当社入社 人事総務部長 平成26年4月 当社執行役員 人事総務部長 平成28年3月 当社執行役員 管理領域管掌 平成29年3月 当社取締役 管理領域管掌 平成30年3月 当社取締役兼執行役 管理領域管掌(現任)	(注)2	-
取締役	-	樫井 正剛	昭和28年8月12日生	昭和53年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社 平成18年4月 同社 法務部長 平成19年6月 同社 執行役員法務部長 平成21年4月 同社執行役員Astellas US, Inc.及びAstellas Pharma Inc. President& CEO 平成23年6月 同社 常勤監査役 平成26年7月 ノバルティスファーマ㈱執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長 平成26年10月 ノバルティス㈱インテグリティ&コンプライアンス カントリーヘッド 兼ノバルティスファーマ㈱執行役員インテグリティ&コンプライアンス本部長 平成29年3月 当社監査役 平成29年6月 ㈱サイレジェン監査役(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)2	200
取締役	-	グレゴリー・ ボンフィリオ	昭和27年5月30日生	昭和61年1月 Morrison & Foerster Partner 平成12年6月 Anthem Venture Partners, General Partner 平成18年1月 Proteus, LLC.設立 Managing Partner(現任) 平成23年3月 Centre for Commercialization of Regenerative Medicine(CCRM) Chairman of the Board(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	-	リチャード・ キンケイド	昭和51年11月19日生	平成12年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 平成15年1月 Speedwell Advisors, Ltd. CFO 平成16年8月 Nezu Asia Capital Management Limited. 社長兼COO(現任) 平成23年1月 Nezu Asia Capital Management (Singapore)Pte.Ltd. CEO兼COO 平成29年8月 Nezu Asia Capital Limited 社長兼COO(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)2	6,400

名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	デイビッド・ スミス	昭和35年9月9日生	昭和58年5月 Thrift Drug入社 昭和59年7月 The Upjohn Company入社 平成7年3月 Pharmacia & Upjohn, Inc.入社 平成10年3月 Pro-Neuron入社 平成12年2月 Life Technologies入社Business Unit Director 平成13年7月 Claragen, Inc.入社 Vice President Corporate Development 平成14年1月 Cambrex Corporation入社 Vice President Cell Therapy services 平成19年2月 Lonza Group入社 Head of Cell Therapy 平成27年3月 同社Vice President, Global Business Development, Emerging Technologies(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)2	-
計						29,225,500

(注)1.取締役マイケル・アルファント、成松淳、樫井正剛、グレゴリー・ボンフィリオ、リチャード・キンケイド及びデイビッド・スミスは社外取締役であります。
2.平成30年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成30年3月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。なお、委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会:委員長 鍵本忠尚、委員 成松淳、委員 樫井正剛
監査委員会:委員長 樫井正剛、委員 成松淳、委員 松田良成
報酬委員会:委員長 樫井正剛、委員 鍵本忠尚、委員 成松淳、委員 グレゴリー・ボンフィリオ
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役 社長	-	鍵本 忠尚	(1)取締役の状況 参照	同左	(注)	(1)取締役の状況 参照
執行役	CMO(Chief Medical officer)	澤田 昌典	昭和56年7月24日生	平成18年4月 久留米大学病院入職 平成20年4月 久留米大学内科部門入職 平成24年4月 当社入社 平成25年12月 当社取締役 研究生産領域管掌 平成27年3月 当社常務取締役 事業開発領域管掌 平成28年3月 当社専務取締役 事業開発領域管掌 平成28年6月 ㈱サイレジェン 取締役 (現任) 平成29年3月 当社専務取締役 平成30年3月 当社執行役(現任)	(注)	80,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役	海外開発領域 管掌 兼 海外開発部長	アル・リーブス	昭和20年8月7日生	昭和59年5月 Alcon Laboratories, Inc.入社 平成元年4月 Xenon Vision, Inc.入社 平成3年8月 Novartis Ophthalmics入社 平成17年1月 Neurotech USA, Inc. Vice President 平成18年5月 Othera Pharmaceuticals, Inc. Senior Vice President 平成22年1月 OphthaConsult, LLC President(現任) 平成23年1月 Acucela, Inc. Senior Vice President 平成26年1月 当社取締役 開発領域管掌 平成28年3月 当社取締役 海外開発領域管掌 平成30年3月 当社執行役 海外開発領域管掌(現任)	(注)	-
執行役	研究・生産領域管掌	田村 康一	昭和31年11月21日生	昭和56年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社 平成15年10月 藤沢薬品工業㈱移植免疫部長 平成17年4月 同社研究本部研究推進部担当部長(免疫領域専任) 平成17年10月 アステラス・リサーチ・インスティチュート(アメリカ)シニアバイスプレジデント兼研究所長 平成26年1月 マルホ㈱入社 シニアリサーチアドバイザー 平成26年10月 当社入社 執行役員研究部長 平成27年3月 当社取締役 研究・生産領域管掌 平成30年3月 当社執行役 研究・生産領域管掌(現任)	(注)	-
執行役	国内開発領域 管掌	西山 道久	昭和23年3月18日生	昭和47年4月 藤沢薬品工業㈱(現 アステラス製薬㈱)入社 平成10年1月 同社開発本部開発二部長 平成17年4月 同社グローバルマーケティング部長 平成19年4月 ㈱リボミック代表取締役 平成22年6月 同社取締役 平成26年6月 当社取締役 平成28年3月 当社取締役 国内開発領域管掌 平成30年3月 当社執行役 国内開発領域管掌(現任)	(注)	-
執行役	管理領域管掌 兼 人事総務部長	石川 兼	(1)取締役の状況 参照	同左	(注)	(1)取締役の状況 参照
計						28,878,700

(注)平成30年3月28日開催された定時株主総会終結後、最初に開催された取締役会終結の時から1年間