有価証券報告書-第26期(2023/05/01-2024/04/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 兼 執行役員	樋口 敦士	1977年3月24日生	1998年5月 マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長 2011年10月 Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事 2013年5月 Hamee US,Corp.設立 代表取締役 2015年7月 Hamee US,Corp.取締役 Hamee Taiwan,Corp.設立 董事 2016年5月 代表取締役社長CEO・COO 2018年5月 代表取締役社長 2021年7月 代表取締役会長 2023年2月 代表取締役会長兼執行役員(現任)	(注)2	2,533,400
代表取締役社長 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事	水島 育大	1982年11月30日生	2005年4月 ㈱横浜銀行入行 2008年4月 当社入社 2009年5月 経営管理部マネージャー 2011年5月 執行役員 経営管理部マネージャー 2013年5月 取締役 経営管理部マネージャー 2014年12月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー 2015年5月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 2015年7月 Hamee Taiwan,Corp.設立 董事 2016年5月 取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 2016年11月 取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー 2017年5月 取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー 2018年5月 取締役 兼事業企画部マネージャー 2019年5月 取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー 2020年4月 取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事 2021年7月 代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事 2023年2月 代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事(現任)	(注)2	120,400
取締役 監査等委員	染原 友博	1978年8月2日生	2002年10月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年11月 野村證券㈱入社 2012年8月 染原公認会計士事務所開業(現任) 2016年1月 ㈱ナウキャスト 取締役CFO 2018年11月 ファッションポケット㈱(現ニューラルグループ㈱) 取締役CFO 2021年3月 オフィス染原㈱ 代表取締役(現任) 2021年7月 ㈱令和トラベル 監査役(現任) ㈱HashPort 監査役(現任) 2021年10月 ポジウィル㈱ 監査役(現任) 2022年3月 トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役(現任) 2022年6月 ㈱アイリッジ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年7月 当社取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	熊王 斉子	1970年2月27日生	2017年12月 弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社 2018年6月 島村法律会計事務所入所(現任) 2020年3月 セーラー万年筆㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 ㈱コロワイド 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年7月 当社取締役 (監査等委員)(現任) 2022年11月 ㈱明光ネットワークジャパン 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	吉野 次郎	1971年6月11日生	1997年4月 ㈱電通総研(現㈱電通)入社 2013年5月 ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任) 2014年4月 Center for Asia Leadership,Country Director for Japan(現任) 2016年3月 レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役(現任) 2018年11月 一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任) 2020年7月 当社取締役 2021年7月 HackTechnologies㈱ 取締役(現任) 2022年7月 ㈱BORDER 取締役(現任) 当社取締役 (監査等委員)(現任)	(注)3	―
			計		2,653,800

(注) 1.取締役 染原友博、熊王斉子及び吉野次郎は社外取締役であります。
2.2024年7月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年7月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当
執行役員	樋口 敦士
執行役員	水島 育大
執行役員	諸星 直紀	モバイルライフ事業部担当 グローバル事業推進部マネージャー IP Projectプロジェクトリーダー
執行役員	澤野 一記	DX推進部担当
執行役員	豊田 佳生	総務法務部マネージャー 人事広報部マネージャー
執行役員	高木 良	社長室マネージャー 新規事業・開発部担当

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、オフィス染原株式会社の代表取締役、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、株式会社アイリッジの社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社、株式会社コロワイド及び株式会社明光ネットワークジャパンの社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役、Center for Asia Leadership,Country Director for Japan、レキオパワーテクノロジー株式会社の取締役、一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事、HackTechnologies株式会社の取締役、及び株式会社BORDERの取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していることなどを確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。