有価証券報告書-第20期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	樋口 敦士	昭和52年 3月24日生	平成10年5月 マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長 平成23年10月 Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Korea)設立 取締役(現任) 平成25年5月 Hamee US,Corp.設立 代表取締役 平成27年7月 Hamee US,Corp.取締役(現任) Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事(現任) 平成28年5月 代表取締役社長CEO・COO 平成30年5月 代表取締役社長(現任)	(注)3	3,604,500
取締役	兼 事業企画部 マネージャー	水島 育大	昭和57年 11月30日生	平成17年4月 ㈱横浜銀行入行 平成20年4月 当社入社 平成21年5月 経営管理部マネージャー 平成23年5月 執行役員 経営管理部マネージャー 平成25年5月 取締役 経営管理部マネージャー 平成26年12月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー 平成27年5月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 平成27年7月 Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事 (現任) 平成28年5月 取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 平成28年11月 取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー 平成29年5月 取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー 平成30年5月 取締役 兼事業企画部マネージャー(現任)	(注)3	95,200
取締役	兼 探究室 室長	鈴木 淳也	昭和54年 4月2日生	平成14年4月 ㈱アイヴィス入社 平成17年8月 当社入社 システム部マネージャー 平成22年5月 執行役員 システム部マネージャー 平成25年5月 執行役員 ECシステム事業担当 平成25年7月 取締役 ECシステム事業部事業部長 平成26年5月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー 平成28年2月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長 平成28年5月 取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン AIラボ所長 平成28年11月 取締役CTO・CCO 兼探究室室長 平成30年5月 取締役 兼探究室室長(現任)	(注)3	92,800
取締役	―	光野 聖史	昭和59年 4月7日生	平成21年6月 当社入社 平成23年9月 Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)取締役 平成25年4月 Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)代表取締役社長 (現任) 平成27年7月 取締役(現任) グローバル事業部事業部長 Hamee US,Corp.代表取締役(現任)	(注)3	60,800
取締役	―	齊藤 修一	昭和51年 5月20日生	平成13年4月 ㈱一条工務店入社 平成18年4月 ㈱リクルートエージェント入社 平成25年5月 当社常勤監査役 平成30年7月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	八木 啓太	昭和58年 2月26日生	平成19年4月 富士フイルム㈱入社 平成23年9月 ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役 (現任) 平成27年7月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	高木 友博	昭和29年 6月8日	昭和63年10月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社 平成12年4月 明治大学理工学部情報科学科教授 (現任) 平成16年4月 カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員 平成16年4月 日本学術振興会学術システム研究センター専門委員 平成27年8月 ㈱Faber Company顧問(現任) 平成27年11月 ㈱デザインワン・ジャパン取締役 (現任) 平成29年7月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	―	関野 いづみ	昭和50年 11月20日生	平成20年2月 太陽ASG有限責任監査法人入所 平成23年5月 メッドサポートシステムズ㈱入社 平成24年10月 ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社 平成26年1月 ㈱PLAN-B監査役 平成30年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	―	金島 秀人	昭和27年 11月19日生	昭和63年10月 米国システミックス社設立 上級研究員 平成12年3月 東京大学シリコンバレーオフィスディレクター 平成13年5月 バイオアクセラレーター㈱代表取締役 平成18年5月 ㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任) 平成25年8月 当社監査役(現任) 平成29年1月 セルソース㈱取締役	(注)4	―
監査役	―	本行 隆之	昭和51年 11月7日生	平成11年4月 センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成17年12月 ㈱KPMG FAS入社 平成23年11月 ㈱龍土町コンサルティング代表パートナー 平成23年12月 ㈱Stand by C Advisory監査役 平成25年1月 シロウマサイエンス㈱取締役(現任) 平成26年7月 当社監査役(現任) 平成26年11月 ㈱Stand by C取締役 平成28年3月 ㈱Stand by C京都代表取締役(現任) 平成28年6月 ㈱ライトアップ監査役(現任) 平成28年6月 ㈱NHKビジネスクリエイト監査役 (現任) 平成28年12月 ㈱みらいワークス監査役(現任) 平成29年6月 ㈱NHKアート監査役(現任) 平成29年7月 ㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)	(注)4	―
				計		3,853,300

(注) 1.取締役 八木啓太及び高木友博は社外取締役であります。
2.監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。
3.平成30年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、社長室室長北村和順、経営企画部マネージャー冨山幸弘、コマース事業部事業部長兼商品部マネージャー澁谷潤一、プラットフォーム事業部事業部長比護則良、開発部マネージャー鳥海忠、デザイン部マネージャー宮口拓也、プロジェクト推進部マネージャー豊田佳生、法務部マネージャー北村京で構成されております。