有価証券報告書-第10期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役武内智裕及び高木友博は、社外取締役であります。
2.監査役工藤耕二、石田史朗及び鎌田智は、社外監査役であります。
3.取締役高畠靖雄、高畠昭雄、田中誠、原口聡史及び武内智裕の任期は、平成27年2月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役高木友博の任期は、平成27年11月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年2月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役高畠昭雄は、代表取締役社長高畠靖雄の弟であります。
7.当社は、平成27年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 高畠 靖雄 | 昭和50年11月27日 | 平成12年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)3 | 2,943,000 |
| 平成17年9月 | 当社設立、代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | エキテン 事業本部長 | 高畠 昭雄 | 昭和52年6月12日 | 平成14年4月 | 株式会社日立製作所入社 | (注)3 | 1,020,000 |
| 平成16年10月 | 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社取締役営業部長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役エキテン事業本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 新規事業 開発部長 | 田中 誠 | 昭和50年11月21日 | 平成12年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | 240,000 |
| 平成14年11月 | NECエレクトロニクス株式会社(現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)入社 | ||||||
| 平成19年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社取締役開発部長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役新規事業開発部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | コーポレート デザイン室長 | 原口 聡史 | 昭和52年7月12日 | 平成13年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年10月 | 株式会社マクロミル入社 | ||||||
| 平成20年9月 | 株式会社フェーズワン入社 | ||||||
| 平成24年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社コーポレートデザイン室長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役コーポレートデザイン室長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 武内 智裕 | 昭和34年10月3日 | 昭和57年4月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成元年1月 | 日本テレコム株式会社(現ソフトバンクテレコム株式会社)入社 | ||||||
| 平成7年3月 | 第二電電株式会社(現KDDI株式会社)入社 | ||||||
| 平成12年2月 | ソフトバンク株式会社入社 ソフトバンク・テクノロジー株式会社配属 | ||||||
| 平成14年2月 | アジアビジョン・ジャパン株式会社出向 取締役就任 | ||||||
| 平成16年3月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | ソフトバンクBB株式会社配属 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社ライブウェア(現株式会社マーベラス)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成21年10月 | エフルート株式会社(現株式会社アクセルマーク)入社 | ||||||
| 平成22年2月 | エフルート・モバイル・テクノロジー株式会社出向 取締役就任 | ||||||
| 平成24年8月 | 株式会社ザイナス入社 社長室事業開発部長 | ||||||
| 平成27年1月 | ユニファイド・サービス株式会社入社 事業開発部部長(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 高木 友博 | 昭和29年6月8日 | 昭和63年10月 | 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成12年4月 | 明治大学理工学部情報科学科 教授(現任) | ||||||
| 平成16年4月 | カリフォルニア大学バークレー校 コンピュータサイエンス学科 客員研究員 | ||||||
| 平成16年4月 | 日本学術振興会学術システム研究センター 専門委員 | ||||||
| 平成27年8月 | 株式会社Faber Company 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤 監査役 | ― | 工藤 耕二 | 昭和24年10月20日 | 昭和48年4月 | 山一證券株式会社入社 | (注)5 | ― |
| 平成6年4月 | 同社引受審査部次長 | ||||||
| 平成10年3月 | 株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)入社 上場プロジェクト事務局長 | ||||||
| 平成20年8月 | 同社内部統制推進部担当部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 石田 史朗 | 昭和51年2月7日 | 平成10年8月 | 澤田税理士事務所入所 | (注)5 | ― |
| 平成13年9月 | ところ会計事務所入所 | ||||||
| 平成15年10月 | 株式会社リアルストーン代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | 税理士登録 石田税務会計事務所所長就任(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社現代エステート代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 鎌田 智 | 昭和37年12月20日 | 昭和60年3月 | 陸上自衛隊入隊 | (注)5 | ― |
| 平成5年4月 | 藤林法律事務所入所 | ||||||
| 平成17年3月 | グッドウィル・グループ株式会社入社 法務部長 | ||||||
| 同 | 鎌田法律事務所開設 所長就任(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | オープンテクノロジー株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 4,203,000 | ||||||
(注) 1.取締役武内智裕及び高木友博は、社外取締役であります。
2.監査役工藤耕二、石田史朗及び鎌田智は、社外監査役であります。
3.取締役高畠靖雄、高畠昭雄、田中誠、原口聡史及び武内智裕の任期は、平成27年2月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役高木友博の任期は、平成27年11月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年2月18日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役高畠昭雄は、代表取締役社長高畠靖雄の弟であります。
7.当社は、平成27年9月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は、当該株式分割考慮後の株式数を記載しております。
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