有価証券報告書-第10期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1.取締役 冨塚優、城下純一、眞下弘和、中尾麗イザベルは、社外取締役であります。
2.監査役 清水健次、柏木登は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 石橋雅和、清水健次の任期は、就任の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 柏木登の任期は就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.株式会社リクルートは、株式会社リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を承継した際に社名変更した会社であります。
② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち、4名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。
当社と各社外取締役、各社外取締役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 木村 新司 | 1978年7月30日生 |
| (注)3 | 5,551,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 竹谷 祐哉 | 1989年3月4日生 |
| (注)3 | 198,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 最高投資責任者 | 間庭 裕喜 | 1983年3月3日生 |
| (注)3 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 西尾 健太郎 | 1989年11月9日生 |
| (注)3 | 50,475 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 澤田 拓也 | 1970年2月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 冨塚 優 | 1965年8月20日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 城下 純一 | 1964年11月13日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 眞下 弘和 | 1969年1月20日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中尾 麗イザベル | 1981年12月22日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 石橋 雅和 | 1975年8月18日生 |
| (注)4 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 清水 健次 | 1968年5月24日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 柏木 登 | 1953年4月3日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 6,065,975 | ||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 冨塚優、城下純一、眞下弘和、中尾麗イザベルは、社外取締役であります。
2.監査役 清水健次、柏木登は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 石橋雅和、清水健次の任期は、就任の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 柏木登の任期は就任の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.株式会社リクルートは、株式会社リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を承継した際に社名変更した会社であります。
② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち、4名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。
当社と各社外取締役、各社外取締役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
