有価証券報告書-第6期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち、女性の比率0%)
(注)1.取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。
3.令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、弁護士である由木竜太氏を選任しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役鶴本浩司氏及び社外監査役大村健氏は、それぞれ当社株式を9,400株保有しております。以上のほか、当社社外役員との間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる方を候補者として選任することとしております。
取締役鶴本浩司氏は、経営者としての経験、実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待して選任しております。なお、同氏は、当社PG報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
取締役村松充雄氏は、経営者としての知見及びプロジェクトマネジメントの豊富な経験と実績を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。なお、同氏は、当社PG報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
監査役和田昇氏は、経営者としての豊富な経験、実績に基づき、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役大村健氏は、弁護士として会社法を中心とする企業法務全般の知識を有していることから、当社の監査役体制の強化及び充実に適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を持ち、監査及び会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、また、社外監査役は、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち、女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 佐 谷 宣 昭 | 昭和47年11月12日生 |
| (注)3 | 2,801,200 | |||||||||||||||||
| 取締役 | 深 井 雄一郎 | 昭和49年2月11日生 |
| (注)3 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 取締役 | 大 屋 重 幸 | 昭和45年1月3日生 |
| (注)3 | 10,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||
| 取締役 | 鶴 本 浩 司 | 昭和38年10月6日生 |
| (注)3 | 9,400 | |||||||||||
| 取締役 | 村 松 充 雄 | 昭和26年8月4日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||
| 常勤監査役 | 和 田 昇 | 昭和29年9月7日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||
| 監査役 | 大 村 健 | 昭和49年4月27日生 |
| (注)5 | 9,400 | |||||||||||||||
| 監査役 | 渡 邉 宣 昭 | 昭和24年3月25日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||
| 計 | 2,840,000 | |||||||||||||||||||
(注)1.取締役鶴本浩司氏及び取締役村松充雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役和田昇氏、監査役大村健氏及び監査役渡邉宣昭氏は、社外監査役であります。
3.令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、弁護士である由木竜太氏を選任しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。社外取締役鶴本浩司氏及び社外監査役大村健氏は、それぞれ当社株式を9,400株保有しております。以上のほか、当社社外役員との間の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できる方を候補者として選任することとしております。
取締役鶴本浩司氏は、経営者としての経験、実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待して選任しております。なお、同氏は、当社PG報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
取締役村松充雄氏は、経営者としての知見及びプロジェクトマネジメントの豊富な経験と実績を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督することを期待しております。なお、同氏は、当社PG報酬委員会の委員として、当社取締役の報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただきます。
監査役和田昇氏は、経営者としての豊富な経験、実績に基づき、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役大村健氏は、弁護士として会社法を中心とする企業法務全般の知識を有していることから、当社の監査役体制の強化及び充実に適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を持ち、監査及び会計の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言をいただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、また、社外監査役は、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
