有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 村尾治亮は、社外取締役であります。
2.監査役 塚本和之及び谷口誠治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 塚本和之、谷口誠治及び松井秀行の任期は、2023年3月22日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役及び監査役の有する当社の株式数は、2022年12月31日現在の候補者名義の株式に係る株式数と役員持株会を通じて実質的に所有する株式数を合算して記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役村尾治亮と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役塚本和之及び谷口誠治と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会開催の都度、事前に情報伝達を行うと共に、経営に与える影響が大きい議案に関しては事前確認を行っております。また、社外取締役及び監査役は常勤監査役と定期的に情報共有を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 森 輝幸 | 1971年1月3日生 |
| (注)3 | 69,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 熊谷 正寿 | 1963年7月17日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 取締役 常務取締役 管理部門 統括 | 石橋 正剛 | 1974年7月3日生 |
| (注)3 | 1,271 | ||||||||||||
| 取締役 システム部門 統括 | 別府 将彦 | 1974年11月29日生 |
| (注)3 | 1,054 | ||||||||||||
| 取締役 広告・メディア事業本部 本部長 | 夏目 康弘 | 1979年10月31日 |
| (注)3 | 1,148 | ||||||||||||
| 取締役 コンテンツ事業本部 本部長 | 佐藤 真 | 1976年7月23日生 |
| (注)3 | 445 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 安田 昌史 | 1971年6月10日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高橋 良輔 | 1985年10月20日生 |
| (注)3 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 村尾 治亮 | 1971年7月1日生 |
| (注)3 | 1,534 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 塚本 和之 | 1946年8月1日生 |
| (注)4 | 1,214 | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | 谷口 誠治 | 1966年7月23日生 |
| (注)4 | 2,326 | |||||||||||||||||||||
| 監査役 | 松井 秀行 | 1965年4月10日 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||||
| 計 | 80,511 | |||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 村尾治亮は、社外取締役であります。
2.監査役 塚本和之及び谷口誠治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 塚本和之、谷口誠治及び松井秀行の任期は、2023年3月22日開催の定時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役及び監査役の有する当社の株式数は、2022年12月31日現在の候補者名義の株式に係る株式数と役員持株会を通じて実質的に所有する株式数を合算して記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役村尾治亮と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役塚本和之及び谷口誠治と当社との間には、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会開催の都度、事前に情報伝達を行うと共に、経営に与える影響が大きい議案に関しては事前確認を行っております。また、社外取締役及び監査役は常勤監査役と定期的に情報共有を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会及び監査役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。また、「第4 提出会社の状況 4コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査室と相互連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
