有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容については、指名報酬委員会における審議を通じて責任、役割、マーケットの規模等を鑑み判断するものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年6月20日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内と定められております。
当社は、各期の業績及び成果を反映するため、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業績連動報酬の制度を設けております。業績連動報酬の支給に関する割合及び指標は、指名報酬委員会における審議を通じて責任、役割、マーケットの規模等を鑑み判断しております。当事業年度においては、業績連動報酬に関し、取締役ごとに個別判断のもと基本報酬額の30～100%を標準額(上限額は標準額の200%まで)としたうえ、連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益に基づく定量評価と、会社への貢献度や業界内の位置づけなどに基づく定性評価を1:1の比率で設定し、指名報酬委員会にて対象者ごとの評価を実施いたしました。評価後の業績連動報酬の総額は、下表のとおりです。
さらに、取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)の株式報酬額は、2017年6月19日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
これらの報酬等の額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、指名報酬委員会の審議を踏まえ、取締役会での答申を経て、決定しております。また、当事業年度においては、指名報酬委員会にて全10回の審議を実施し、必要に応じ、取締役会へ答申を行うことで、基本報酬、業績連動報酬、株式報酬額からなる具体的な報酬額を決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月20日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と定められております。この報酬額は、役割、会社への貢献度等を勘案し、監査等委員の協議のもと決定しております。
※当社は、2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬枠決定の件」、第3号議案「取締役(非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件」を提案しており、各議案が承認可決されると、以下のとおりとなります。
i) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2025年6月23日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役分40百万円以内)と定められております。
ii) 取締役(監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)の株式報酬額は、2025年6月23日開催の定時株主総会において年額50,000千円以内と定められております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬	譲渡制限付株式報酬
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)	55,970	30,970	12,001	12,999	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	-	-	-	-	-
社外役員	22,670	22,670	-	-	4

(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役としての給与及び賞与は含まれておりません。
2.上表には、2024年6月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、社外役員1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の対象となる員数は、在任している無報酬の取締役1名を除いております。
イ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。