臨時報告書

2021年6月25日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金95円 1,352,078,760円
② 効力発生日
2021年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役会の経営監督機能の強化を図ることを目的に取締役を増員する可能性があるため、本総会の議案で取締役10名の選任をお願いしていることから、取締役の員数を10名以内から15名以内に変更するものであります。(現行定款第19条)
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として塙圭二、瀧口裕一、園部守、松倉誠、土屋陽一、浅見匡紀、真杉恵美、松沢博、阿部和彦および花井健を選任するものであります。
第4号議案 従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、職務遂行及び業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	116,435	82	-	(注)1	可決 99.93
第2号議案	114,366	2,151	-	(注)2	可決 98.15
第3号議案				(注)3
塙 圭二	113,913	2,604	-		可決 97.77
瀧口 裕一	115,120	1,397	-		可決 98.80
園部 守	115,118	1,399	-		可決 98.80
松倉 誠	115,119	1,398	-		可決 98.80
土屋 陽一	115,119	1,398	-		可決 98.80
浅見 匡紀	115,109	1,408	-		可決 98.79
真杉 恵美	115,115	1,402	-		可決 98.80
松沢 博	115,088	1,429	-		可決 98.77
阿部 和彦	115,098	1,419	-		可決 98.78
花井 健	113,322	3,195	-		可決 97.26
第4号議案	112,900	3,617	-	(注)2	可決 96.90

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。