臨時報告書

2018年5月30日開催の当社第4回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2018年5月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役に阿部義之氏、池平謙太郎氏、中村公亮氏、関口諭氏、小路敏宗氏、佐藤真太郎氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬額は、2016年5月26日開催の第2回定時株主総会において年額380,000,000円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)との承認をいただいておりますが、上記とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。その総額は、年額300,000,000円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とし、取締役(社外取締役を除きます。)が付与を受ける当社の普通株式の総数は年100,000株以内といたします。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	99,542	112	-	(注)1	可決 97.64
第2号議案				(注)2
阿部 義之	99,551	117	-		可決 97.64
池平 謙太郎	99,551	117	-		可決 97.64
中村 公亮	99,551	117	-		可決 97.64
関口 諭	99,505	163	-		可決 97.59
小路 敏宗	99,544	124	-		可決 97.63
佐藤 真太郎	99,542	126	-		可決 97.63
第3号議案	84,888	14,780	-	(注)1	可決 83.26

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上