訂正有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
(注) 1.取締役山渋幸德は社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
3.取締役 児玉ユミ子は、代表取締役社長児玉康孝の実母であります。
4.監査役西田隆二及び海野理香は社外監査役であります。
5.監査役奈須義岳及び西田隆二の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役海野理香の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営体制を更に強化する目的で、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の山渋幸德氏は株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問に就任しておりましたが、同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす重要な取引関係はなく、既に退任しているため、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、監査役監査の独立性及び客観性を高める目的で、社外監査役2名を選任しております。社外監査役である西田隆二氏は弁護士法人かなで西田・山田法律事務所の代表社員でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役である海野理香氏は飯田三和税理士事務所の税理士でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室から必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することによって連携を図っております。また、会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換をすることによって連携を図っております。
監査役会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要に応じて指摘・意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 児玉康孝 | 1965年10月5日 |
| (注)2 | 1,927,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 阿久津浩 | 1967年6月28日 |
| (注)2 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 営業部長 | 德田俊行 | 1976年3月9日 |
| (注)2 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 本店営業部長 | 児玉ユミ子 | 1938年1月13日 |
| (注)2,3 | 37,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 東海地区営業担当部長 | 古川一樹 | 1975年12月26日 |
| (注)2 | 8,600 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 山渋幸德 | 1951年5月25日 |
| (注)1,2 | ― | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 奈須義岳 | 1969年1月13日 |
| (注)5 | 7,000 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 西田隆二 | 1956年8月31日 |
| (注)4,5 | ― | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 海野理香 | 1967年2月19日 |
| (注)4,6 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 1,985,800 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役山渋幸德は社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
3.取締役 児玉ユミ子は、代表取締役社長児玉康孝の実母であります。
4.監査役西田隆二及び海野理香は社外監査役であります。
5.監査役奈須義岳及び西田隆二の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役海野理香の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、経営体制を更に強化する目的で、社外取締役を1名選任しております。社外取締役の山渋幸德氏は株式会社電通九州の代表取締役社長及び顧問に就任しておりましたが、同社と当社との間には当社の意思決定に影響を及ぼす重要な取引関係はなく、既に退任しているため、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、監査役監査の独立性及び客観性を高める目的で、社外監査役2名を選任しております。社外監査役である西田隆二氏は弁護士法人かなで西田・山田法律事務所の代表社員でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役である海野理香氏は飯田三和税理士事務所の税理士でありますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査室から必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することによって連携を図っております。また、会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換をすることによって連携を図っております。
監査役会は内部統制システムの状況を監視及び検証し、内部統制部門へ必要に応じて指摘・意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
