有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員社長	中村 研	1973年1月10日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年6月 公認会計士登録 2006年7月 ㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア)入社 2008年9月 当社代表取締役社長 2010年6月 ㈱カラコンワークス代表取締役 (現任) 2012年7月 Sincere Vision Co., Ltd. Director(現任) 2013年5月 新視野光學股份有限公司董事 (現任) 2014年4月 SINCERE LENS SDN.BHD. Director 2014年5月 Sincere Vision(Thailand)Co., Ltd. Director 2016年1月 当社代表取締役執行役員社長 (現任) 2021年12月 ㈱ジェネリックコーポレーション 代表取締役社長(現任) 2024年3月 ㈱タロスシステムズ代表取締役 (現任)	(注)3	267,400
取締役 執行役員管理部長	荒井 慎一	1968年5月14日生	1991年4月 日本ディジタルイクイップメント㈱入社 2001年1月 永田会計事務所入所 2003年4月 ㈱ゼロン入社 2008年9月 ㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社 2012年6月 当社入社 2013年6月 新視野光學股份有限公司監察人 2014年7月 当社管理部長 2016年1月 当社執行役員管理部長 2016年7月 当社取締役執行役員管理部長 (現任) 2018年6月 新視野光學股份有限公司董事 (現任) 2023年11月 ㈱タロスシステムズ監査役	(注)3	16,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	中本 義人	1949年1月2日生	1973年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1994年6月 同行九段支店長 1996年8月 同行品質管理部長 1997年2月 同行札幌支店長 1999年10月 同行東京業務本部審査部 審査役 2001年4月 同行与信監査部長 2002年1月 ㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)総合監査部部長 兼 与信監査室長 2004年6月 東洋建設㈱取締役専務執行役員 2015年3月 当社監査役 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,400
取締役 (監査等委員)	加瀨 豊	1972年5月17日生	1996年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年4月 公認会計士登録 2006年7月 加瀨公認会計士事務所開設(現任) 2014年8月 税理士登録 2015年6月 ㈱オーバル社外取締役 2016年3月 当社監査役 2016年6月 ㈱オーバル社外取締役(監査等委員) 2018年9月 ㈱ヒトクセ社外監査役 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,400
取締役 (監査等委員)	小川 宏	1967年4月4日生	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 山﨑総合法律事務所入所 2005年10月 山﨑総合法律事務所パートナー 2014年4月 東京家庭裁判所調停委員 2015年10月 医療法人社団遼山会理事 2017年3月 当社取締役 2023年2月 四谷外濠法律事務所パートナー (現任) 2024年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,200
計					293,200

(注) 1.取締役中本義人、加瀨豊及び小川宏は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.取締役の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
今井 良明	1970年3月15日生	1997年10月	中央監査法人入所	―
		2001年6月	公認会計士登録
		2007年8月	今井公認会計士事務所開設(現任)
		2007年9月	ハウスコム㈱社外監査役(現任)
		2009年9月	税理士登録
		2015年9月	グランツ税理士法人代表社員(現任)
		2016年3月	当社監査役

6.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。

役職名	氏名
代表取締役執行役員社長	中村 研
取締役執行役員管理部長	荒井 慎一
執行役員第一営業部長	新保 良央
執行役員薬務部長	近藤 貴子

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役3名であります。
監査等委員である社外取締役中本義人氏は、金融機関における長年の経験、さらに、他社の取締役としての豊富な経験・知識を有しており、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役加瀨豊氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士としての幅広い知識と経験を有しており、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役小川宏氏は、弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制の強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
監査等委員である社外取締役3名は、内部監査担当者及び管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部統制、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、毎月定期的に内部監査担当者と常勤監査等委員である取締役が情報交換を行っております。また、会計監査人との相互連携については、会計監査人と内部監査担当者及び監査等委員会が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換会を積極的に開催しております。なお、監査等委員会は会計監査人の監査の立会い、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるなどの活動を行っております。