有価証券報告書-第10期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率 16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	愛 須 康 之	1966年6月26日	1986年5月 データコントロルズ株式会社 入社 1994年1月 同社 大阪営業所長 1995年4月 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 設立 代表取締役(現任) 2001年5月 株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社)設立 取締役 2012年11月 ジェイシーテクノロジー株式会社 設立 代表取締役 2012年12月 ジェイズ・テレコムシステム株式会社 設立 代表取締役 2013年6月 エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 2014年12月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年1月 ジェイシーテクノロジー株式会社 取締役 ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役 2019年3月 株式会社アステム 取締役 2021年3月 ジェイシーテクノロジー株式会社(現 ジェイズ・テクノロジー株式会社) 取締役会長(現任) 2022年11月 セグエセキュリティ株式会社設立 代表取締役(現任) 2022年11月 SEGUE(Thailand) Limited Managing Director(現任)	(注2)	3,432,100
取締役	阿 萬 聖	1956年2月20日	1979年4月 タキロン株式会社(現 タキロンシーアイ株式会社) 入社 1987年10月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 1998年10月 同社 西日本事業部第三営業部長 兼西部支店長 2000年1月 同社 西日本事業部第四営業部長 2000年8月 シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社) 入社 西日本営業統括本部パートナー営業部長 2001年8月 同社 製造第一営業本部西日本営業部長 2002年5月 株式会社アンビリカス 代表取締役 2006年4月 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 2010年3月 同社 取締役 2013年6月 エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 2013年12月 同社 代表取締役 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 常務取締役 2014年12月 当社 常務取締役 2017年4月 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役 2018年4月 ファルコンシステムコンサルティング株式会社 取締役 2019年3月 株式会社アステム 代表取締役 2020年3月 当社 取締役(現任) 2022年3月 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 取締役副社長(現任) 2022年11月 セグエセキュリティ株式会社 取締役(現任)	(注2)	56,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 コーポレート本部長	福 田 泰 福	1966年2月13日	1993年10月 三井建設株式会社 (現 三井住友建設株式会社) 入社 2001年4月 栗田工業株式会社 入社 2007年4月 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社 2008年3月 同社 取締役(現任) 株式会社イーサポート(現 ジェイズ・ソリューション株式会社) 監査役 2012年12月 ジェイズ・テレコムシステム株式会社 取締役 2013年6月 エムワイ・ワークステーション株式会社 取締役 2014年12月 当社 取締役経営管理部長 2016年3月 ジェイズ・テレコムシステム株式会社 監査役 ジェイズ・ソリューション株式会社 取締役 2022年3月 ジェイシーテクノロジー株式会社(現 ジェイズ・テクノロジー株式会社) 取締役(現任) 2022年11月 セグエセキュリティ株式会社 監査役(現任) 2022年12月 ISS Resolution Limited Director(現任) 2024年1月 当社 取締役コーポレート本部長(現任)	(注2)	45,000
取締役 (監査等委員)	中 川 博 史	1968年8月24日	1996年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 2005年2月 中川公認会計士税理士事務所 (現 税理士法人AIO)設立 代表社員(現任) 2012年3月 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役 2014年12月 当社 監査役 2020年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	寺 田 有 美 子	1977年5月1日	2005年10月 弁護士登録 弁護士法人大阪パブリック法律事務所 勤務 2010年4月 弁護士法人あすなろ パートナー 2013年10月 独立「アーカス総合法律事務所」パートナー(現任) 2015年5月 NPO法人フィンランド式人材育成研究所 理事(現任) 2017年9月 株式会社スマートバリュー 取締役 2020年9月 同社 指名委員、報酬委員 株式会社Osaka World Studio 代表取締役(現任) 2020年12月 神戸大学 客員教授(現任) 2021年3月 株式会社Stroly 監査役(現任) 2022年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 株式会社フジ医療機 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社ロスゼロ監査役(現任) 2022年10月 株式会社クラシコム 取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	―
取締役 (監査等委員)	三 露 正 樹	1960年1月5日	1983年4月 神鋼電機株式会社(現 シンフォニアテクノロジー株式会社) 入社 1986年10月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 1992年7月 同社 西日本支社第三営業課長 1994年4月 同社 西日本支社花王専任営業課長 1998年9月 日本オラクル株式会社 入社 営業担当課長 2000年1月 同社 通信・公共・公益営業統括部長 2004年6月 同社 VP通信・公共インダストリー本部長 兼 中部・東日本統括本部長 2005年6月 同社 執行役員 インダストリー第2統括本部長 2006年6月 同社 常務執行役員アライアンス統括本部長 2008年6月 同社 常務執行役員エンタープライズ統括本部長 2014年6月 同社 専務執行役員エンタープライズ第一統括 2019年7月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 執行役員(Telecom, Media, Technology) 2021年6月 同社 執行役員(Ecosystems & Alliances) 2024年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	―
計					3,533,100

(注) 1.取締役 中川博史、寺田有美子及び三露正樹は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。
監査等委員である社外取締役中川博史氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役寺田有美子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三露正樹氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。