有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率 16.7%)
(注) 1.取締役 寺田有美子、三露正樹及び髙田隆太郎は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月26日開催の第11期定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。
監査等委員である社外取締役寺田有美子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三露正樹氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役髙田隆太郎氏は、大手企業における経験、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率 16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 愛 須 康 之 | 1966年6月26日 |
| (注2) | 10,296,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 コーポレート本部長 | 福 田 泰 福 | 1966年2月13日 |
| (注2) | 135,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 渡 邉 辰 夫 | 1964年1月2日 |
| (注2) | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 寺 田 有 美 子 | 1977年5月1日 |
| (注3) | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 三 露 正 樹 | 1960年1月5日 |
| (注3) | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 髙 田 隆 太 郎 | 1975年3月7日 |
| (注4) | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 10,431,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役 寺田有美子、三露正樹及び髙田隆太郎は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月26日開催の第11期定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年3月26日開催の第10期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 須 﨑 宏 一 | 1945年4月20日 | 1969年4月 | 日本NCR株式会社 入社 | 10,356 |
| 1991年1月 | 同社 商工業担当営業部 西日本地区 営業部長 | |||
| 1996年1月 | 同社 産業システム本部 本部長補佐 | |||
| 1998年1月 | 同社 産業システム本部 データウェアハウス事業部長 | |||
| 1999年9月 | シスコシステムズ株式会社(現 シスコシステムズ合同会社)入社 関西支社長 | |||
| 2001年1月 | 同社 西日本営業本部長 | |||
| 2001年8月 | 同社 金融第一営業本部 本部長 | |||
| 2002年5月 | 同社 パートナー営業ソリューションパートナー開発担当 本部長 | |||
| 2002年11月 | ネットワンシステムズ株式会社 入社 市場開発本部 本部長 | |||
| 2005年10月 | 株式会社ネットマークス(現 ユニアデックス株式会社)入社 公共パートナー副本部長 | |||
| 2006年4月 | 同社 執行役員 | |||
| 2007年4月 | 同社 常務執行役員 | |||
| 2015年3月 | 当社 常勤監査役 ジェイズ・コミュニケーション株式会社 監査役 | |||
| 2020年3月 | 当社 社外取締役監査等委員 | |||
| 2024年3月 | 当社 エグゼクティブアドバイザー(現任) | |||
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任しております。
監査等委員である社外取締役寺田有美子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三露正樹氏は、当社が属する業界における多くの経験と見識を有しており、客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役髙田隆太郎氏は、大手企業における経験、経営及び会計に関する豊富な経験と知見を有しており、その専門知識と経験等を活かした客観的視点で、独立性をもって当社の経営に対して指導・助言を行うことができると判断しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
