有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 17名 女性 2名 (役員のうち女性の比率10.5%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	安藤 直広	1966年 10月14日生	1989年4月 株式会社日本興業銀行 入行 2002年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2004年1月 同社 投資銀行部門 債券資本市場部 ディレクター 2006年6月 当社 入社 2006年6月 当社 代表執行役最高執行責任者 2008年6月 当社 取締役 兼 代表執行役社長(現任)	(注)2	―
取締役	藤田 徹	1967年12月1日生	1991年4月 株式会社三和銀行 入行 2017年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員 財務企画部 CFO室長 2018年5月 同社 執行役員 コンプライアンス統括部長 兼 株式会社三菱UFJ銀行 執行役員 コンプライアンス統括部長 2020年4月 三菱UFJニコス株式会社 常務執行役員 2021年6月 同社 取締役 兼 常務執行役員 2022年6月 積水ハウス株式会社 入社 執行役員 経理・財務担当 2023年2月 同社 執行役員 経理担当 財務部長(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役	山田 裕次	1960年 7月4日生	1983年4月 大和ハウス工業株式会社 入社 2005年4月 同社 横浜支店 管理部部長 2008年4月 同社 東京支社 経理部部長 2011年6月 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2014年4月 大和ハウス工業株式会社 執行役員 財務部長 兼 IR室長 2014年6月 当社 取締役(現任) 2016年4月 大和ハウス工業株式会社 上席執行役員 財務部長 兼 IR室長 2019年4月 同社 常務執行役員 財務部長 兼 IR室長(現任)	(注)2	―
取締役	清水 和佳	1963年 12月1日生	1986年4月 住友林業株式会社 入社 2003年4月 同社 情報システム部 チームマネージャー 2008年4月 同社 内部監査室 マネージャー 2012年4月 住友林業アーキテクノ株式会社 取締役 2015年4月 住友林業株式会社 内部監査室 グループマネージャー 2016年4月 同社 内部監査室長 2022年1月 同社 住宅・建築事業本部 住宅企画部長兼 宏栄興産株式会社 代表取締役社長 2022年1月 当社 取締役(現任) 2023年1月 住友林業株式会社 住宅事業本部 住宅企画部長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	小原 正嗣	1971年 3月3日生	1993年4月 積水化学工業株式会社 入社 2007年7月 同社 住宅カンパニー 企画管理部 2012年4月 セキスイハイムビジネスサポート株式会社 出向 2015年11月 積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 経営管理部 2016年4月 同社 住宅カンパニー 経営管理部 管理グループ長 2018年1月 当社 取締役(現任) 2021年4月 積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 経営管理統括部 経営管理部 部長 2023年4月 同社 住宅カンパニー 経営管理部 管理部長(現任)	(注)2	―
取締役	戸張 博次	1961年 3月24日生	1983年4月 日立リース株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社) 入社 2005年9月 日立キャピタル株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社) 本社第一営業本部 営業第三部長 2012年10月 同社 法人事業本部 関西法人支店長 2014年4月 同社 法人事業本部 副本部長 2015年4月 同社 法人事業本部 海外営業部長シンガポール駐在 2015年6月 同社 法人事業本部 海外営業部長シンガポール駐在 兼 グローバル地域業務本部 ベトナム駐在事務所長 2016年10月 同社 営業統括本部 企画本部 グループ会社部長 2018年4月 当社 取締役(現任) 2020年4月 日立キャピタル株式会社(現 三菱HCキャピタル株式会社) 経営戦略本部 国内グループ会社部長 2021年4月 三菱HCキャピタル株式会社 事業統括本部 事業企画本部 国内グループ会社部 2022年4月 同社 営業統括本部 国内グループ会社部 参事(現任)	(注)2	―
取締役	加藤 教幸	1967年6月14日生	1991年4月 株式会社興銀情報開発センター 入社 2000年10月 アクサニチダン生命保険株式会社 入社 2003年9月 当社 入社 2006年6月 当社 執行役CIO 2020年3月 当社 取締役 兼 執行役CIO 2021年4月 当社 取締役 兼 執行役(現任)	(注)2	―
計					―

(注) 1.取締役 藤田徹、山田裕次、清水和佳、小原正嗣、戸張博次は社外取締役であります。
2.取締役の任期は2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
3.2023年6月27日をもって、川畑弘幸が任期満了により取締役を退任し、藤田徹が取締役に就任しております。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会は次の取締役により組織されています。

指名委員会	委員長	山田 裕次
	委員	藤田 徹
	委員	清水 和佳
	委員	小原 正嗣
	委員	戸張 博次
監査委員会	委員長	小原 正嗣
	委員	藤田 徹
	委員	山田 裕次
	委員	清水 和佳
	委員	戸張 博次
報酬委員会	委員長	藤田 徹
	委員	山田 裕次
	委員	清水 和佳
	委員	小原 正嗣
	委員	戸張 博次

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表執行役 社長	安藤 直広	1966年 10月14日生	1989年4月 株式会社日本興業銀行 入行 2002年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 2004年1月 同社 投資銀行部門 債券資本市場部 ディレクター 2006年6月 当社 入社 2006年6月 当社 代表執行役最高執行責任者 2008年6月 当社 取締役 兼 代表執行役社長(現任)	(注)1	―
常務執行役 営業一部長	佐藤 真	1964年 9月28日生	1987年4月 積水ハウス株式会社 入社 1994年4月 同社 つくば支店 店長 2005年8月 同社 つくば支店 シャーウッド営業所支店 営業所長 2006年2月 同社 つくば支店 営業次長 2007年4月 同社 常葉シャーメゾン支店 支店長 2009年2月 同社 千葉西支店 支店長 2012年2月 同社 宇都宮支店 営業次長 2014年8月 同社 北関東営業本部 2016年6月 同社 小山支店 支店長 2018年8月 同社 TKC事業部 2022年1月 当社に出向 常務執行役(現任)	(注)1	―
常務執行役 営業二部長	清野 眞	1960年 12月26日生	1983年4月 大和ハウス工業株式会社 入社 1996年10月 同社 埼玉住宅営業所長 2003年4月 同社 仙台住宅営業所長 2004年10月 同社 福岡住宅営業所長 2006年10月 同社 船橋住宅営業所長 2008年10月 同社 営業推進部 東京金融第一営業推進室次長 2009年4月 同社 札幌住宅営業所長 2011年4月 当社に出向 常務執行役(現任)	(注)1	―
常務執行役 営業三部長	南 周逸	1960年 9月8日生	1983年4月 住友林業株式会社 入社 1999年6月 同社 住宅本部 東京住宅営業部 城南店長 2005年4月 同社 住宅本部 多摩支店長 2008年4月 当社に出向 常務執行役(現任)	(注)1	―
常務執行役 営業四部長	矢部 賢一	1971年 11月16日生	1994年4月 積水化学工業株式会社 入社 2000年10月 東京セキスイハイム株式会社 出向 多摩営業所 2007年10月 同社 移籍 東京支店 特販営業所 法人2店 2013年4月 同社 第1営業本部 特販支店 法人営業所長 2017年4月 積水化学工業株式会社 復籍 住宅カンパニー 住宅営業統括部 住宅営業部 2020年10月 同社 住宅カンパニー 住宅事業統括部 首都圏推進部長 2021年7月 セキスイハイム中部株式会社 移籍 営業統括部 分譲企画部 2022年10月 積水化学工業株式会社 復籍 当社に出向 常務執行役(現任)	(注)1	―
執行役	加藤 教幸	1967年 6月14日生	1991年4月 株式会社興銀情報開発センター 入社 2000年10月 アクサニチダン生命保険株式会社 入社 2003年9月 当社 入社 2006年6月 当社 執行役CIO 2020年3月 当社 取締役 兼 執行役CIO 2021年4月 当社 取締役 兼 執行役(現任)	(注)1	―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有 株式数 (株)

業務役員	高橋 直樹	1970年 2月16日生	1993年4月 株式会社千葉銀行 入行 2003年4月 アリコ・ジャパン 入社 2005年1月 当社 入社 2013年7月 当社 業務役員 2017年1月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注)1	―
業務役員	尾﨑 琢磨	1965年 10月1日生	1988年4月 株式会社大和銀行 入行 2004年10月 新生プロパティファイナンス株式会社 入社 2009年4月 当社 入社 2013年7月 当社 業務役員 2017年1月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
業務役員	天部 雅和	1967年 5月19日生	1991年4月 株式会社三和銀行 入行 2000年1月 三和証券株式会社 出向 2007年1月 モルガン・スタンレー証券株式会社 入社 2011年4月 当社 入社 2013年7月 当社 業務役員 2017年1月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
業務役員	原田 秀彦	1964年 7月30日生	1988年4月 明光証券株式会社 入社 1992年4月 友添総合法律事務所 入所 1995年2月 株式会社クオーク 入社 2009年1月 当社 入社 2019年6月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
業務役員	眞下 美津子	1965年 1月5日生	1988年4月 オリエント・リース株式会社 入社 2005年9月 スタンダード・アンド・プアーズ 入社 2012年2月 当社 入社 2019年6月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
業務役員	榎本 令	1972年 6月15日生	1996年4月 株式会社富士銀行 入行 2001年1月 株式会社ワイズ・グループ 入社 2005年8月 当社 入社 2013年7月 当社 業務役員 2017年1月 当社 業務役員(執行役) 2021年6月 当社 システム開発部 2022年6月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
業務役員	坂本 由香	1977年6月6日生	1998年4月 東洋信託銀行株式会社 入社 2003年12月 テンプスタッフ株式会社 入社 2005年9月 SBIモーゲージ株式会社 入社 2008年2月 当社 入社 2023年6月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
業務役員	安永 直人	1980年 6月7日生	2003年4月 株式会社千葉興業銀行 入行 2008年6月 当社 入社 2023年6月 当社 業務役員(執行役)(現任)	(注) 1	―
計					―

注) 1.当該執行役の任期は、2023年3月期にかかる定時株主総会終結後、最初に開催された取締役会の終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、積水ハウス株式会社・大和ハウス工業株式会社と三菱HCキャピタル株式会社(旧商号:日立キャピタル株式会社)の共同出資により設立され、約1年後に住友林業株式会社・積水化学工業株式会社も資本参加し、本報告書提出日現在、当社の議決権をそれぞれ26%、26%、10%、19%、19%保有しており、各社は当社に非常勤取締役を1名ずつ派遣しております。当社と大株主各社は事業上の協力関係にあり、積水ハウス株式会社・大和ハウス工業株式会社・住友林業株式会社・積水化学工業株式会社は、住宅ローン利用希望者の委託を受け、当社へ申込の取次を行っております。また、三菱HCキャピタル株式会社には当社が受託した債権および当社の債権について回収代行を委託しております。社外取締役と提出会社との間に、人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。