有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	村木 雄哉	1972年11月7日生	1996年4月 富士屋ホテル株式会社入社 1997年1月 当社入社 2001年9月 取締役就任 2004年9月 常務取締役就任 2013年9月 専務取締役就任 2013年9月 株式会社チョイスホテルズジャパン代表取締役社長就任(現任) 2018年9月 当社代表取締役社長就任 (現任)	(注)3	1,104,300
取締役会長	松井 清	1956年12月18日生	1980年11月 当社入社 1989年9月 取締役就任 1998年7月 常務取締役就任 1999年11月 専務取締役就任 2004年11月 代表取締役専務就任 2013年9月 代表取締役社長就任 2018年9月 取締役会長就任(現任)	(注)3	104,300
常務取締役	榊枝 誠	1961年3月3日生	1983年9月 UCC上島珈琲株式会社 入社 2011年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社代表取締役社長就任 2012年4月 ユーシーシーフーズ株式会社代表取締役副社長就任 2015年6月 UCCホールディングス株式会社取締役外食担当役員就任 2016年6月 東和エンタープライズ株式会社入社 執行役員部長就任 2017年6月 当社入社 2017年11月 営業統括本部長就任 2018年9月 常務取締役就任(現任)	(注)3	4,300
取締役 事業企画本部本部長	清水 謙二	1973年6月12日生	1996年4月 TOTO株式会社入社 2006年7月 GMD株式会社(現 株式会社KPMG FAS)入社 2011年12月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2015年2月 株式会社ホーワス・アジア・パシフィック・ジャパン入社 2017年11月 当社入社 2018年7月 事業開発室上席室長 2018年9月 取締役就任(現任) 2019年4月 事業企画本部本部長就任(現任)	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 人事本部本部長	鈴木 直子	1972年12月10日生	1995年4月 株式会社ロック・フィールド入社 2009年2月 株式会社エルモ社入社 2013年3月 当社入社 2017年1月 人事部部長 2018年7月 株式会社おやつタウン入社 人事総務部部長 2019年7月 当社入社 2019年9月 取締役人事本部本部長就任(現任)	(注)3	4,900
取締役 管理本部本部長	伊藤 浩也	1970年2月1日生	1992年4月 株式会社第三銀行入行 2001年8月 日本放送協会入社 2004年8月 株式会社光機械製作所入社 2005年9月 当社入社 2013年1月 経営企画部部長 2013年9月 執行役員経営企画部 部長就任 2014年3月 執行役員管理本部本部長就任 2014年9月 取締役管理本部本部長就任(現任)	(注)3	4,300
取締役 チョイスホテルズ営業本部本部長	山城 圭太郎	1974年3月22日生	1996年4月 当社入社 2002年12月 ホテル事業部部長 2004年9月 事業企画室室長 2006年5月 株式会社チョイスホテルズジャパン ダイレクター就任 2008年4月 株式会社チョイスホテルズジャパン シニアダイレクター就任 2009年4月 当社執行役員事業統括部部長就任 2009年12月 執行役員チョイスホテルズ営業本部本部長就任 2014年9月 取締役チョイスホテルズ営業本部本部長就任 (現任)	(注)3	4,300
取締役 グリーンズホテルズ営業本部本部長	長谷川 智英	1968年6月25日生	1987年3月 浄聖山不動院入院 1993年4月 当社入社 2005年3月 FB事業本部部長 2007年8月 店舗支援本部部長 2008年4月 執行役員店舗支援本部部長就任 2013年4月 執行役員グリーンズホテルズ営業本部本部長就任 2014年9月 取締役グリーンズホテルズ営業本部本部長就任(現任)	(注)3	4,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員(常勤)	秋山 憲男	1947年6月23日生	1969年4月 レストラン「スコット」入社 1972年4月 湯村グランドホテル入社 1983年7月 ホテル甲斐路苑入社 1989年2月 株式会社第一ホテル(現、株式会社阪急阪神ホテルズ)入社 1996年6月 ホテルヤマモト株式会社 (現、株式会社山本本店)入社 1999年7月 当社入社 2006年5月 チョイスホテルズ営業本部本部長就任 2009年4月 販売推進部部長就任 2012年1月 チョイスホテルズ営業本部本部長就任 2014年9月 監査役就任 2016年3月 取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	4,300
取締役 監査等委員	土田 繁	1972年5月26日生	1994年10月 五十鈴監査法人入社 1997年11月 公認会計士・税理士 土田会計事務所(現、公認会計士土田会計事務所)開設 所長就任(現任) 2007年2月 株式会社企業経営管理センター代表取締役就任(現任) 2015年9月 当社監査役就任 2016年3月 取締役監査等委員就任(現任) 2017年6月 税理士法人だいち設立代表社員就任(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員	檜山 洋子	1971年2月18日生	2001年4月 吉井昭法律事務所(現、エートス法律事務所)入所 2010年2月 大阪有機化学工業株式会社 社外監査役(現任) 2018年5月 ヒヤマ・クボタ法律事務所設立(現任) 2019年9月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	-
計					1,239,300

(注)1.2016年3月28日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役土田繁及び檜山洋子は、監査等委員である社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年9月28日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 秋山憲男 委員 土田繁 委員 檜山洋子
② 社外役員の状況
本書提出日現在における当社の社外取締役は、土田繁、檜山洋子の2名(うち監査等委員は土田繁、檜山洋子の2名)であります。
土田繁は、取締役会等において主に公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言をし、経営全般における監視と提言を行っており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社と土田繁との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また土田繁は株式会社企業経営管理センターの代表取締役及び土田会計事務所の所長ならびに税理士法人だいちの代表社員を務めておりますが、当社と株式会社企業経営管理センター及び公認会計士土田会計事務所ならびに税理士法人だいちとの間にも、資本的関係、取引関係等における特別な利害関係はありません。
檜山洋子は、弁護士の資格を有しており、法務に係る深い知見を基にこれまで法律相談・経営相談に対応してきたことから、その経験を通して培った幅広い知識と見識を当社の監査および監督に活かせると判断しております。なお、檜山洋子は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、弁護士の立場から企業法務全般にに精通していることから、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社と檜山洋子との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、檜山洋子はヒヤマ・クボタ法律事務所を開設しておりますが、当社とヒヤマ・クボタ法律事務所との間にも資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
当社においては、資本的関係、取引関係等の特別な利害関係がなく、経営陣からのコントロールを受けることも、経営陣に対してコントロールを及ぼしうる関係にもないことにより、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく独立性が高いことを、社外取締役選任における基準と考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員2名は、いずれも独立性が高く、かつ財務・会計について高い知見を有する公認会計士、企業法務全般に精通する弁護士を選任しており、経営の監査機能強化に努めております。その2名を含む監査等委員会では、会計監査人(仰星監査法人)からその職務の執行状況について報告を受け、意見及び情報の交換を行う等、緊密な連携を図っております。
また、内部監査部門より内部監査の結果及び改善状況並びに財務報告に係る内部統制の評価の状況について報告を受けるほか、必要に応じて内部監査への立会い、内部監査計画の変更、追加監査及び必要な調査等について、内部監査部門に勧告または指示を行っております。